京粮控股：第八届董事会第三十次会议决议公告2018-11-28
证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2018-062
海南京粮控股股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 21 日以电子邮件
方式向全体董事发出《关于召开第八届董事会第三十次会议的通知》。本次董事会以现
场会议的方式于 2018 年 11 月 27 日 9 点 30 分在北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大
厦 1517 会议室召开。本次会议应到会董事 9 名，实际出席的董事 9 名，其中，董事刘
宁馨未亲自出席，授权委托董事王春立代为出席并表决。本次董事会会议由公司董事长
王国丰主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订公司章程的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于公司董事会议事规则的议案》
全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会议事规
则》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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3、审议通过《关于调整 2018 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整 2018 年度日常关联交易预
计的公告》。
公司第八届董事会独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的事前
认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王国丰、李少陵、王春立、
赵寅虎、聂徐春、刘宁馨回避表决。
4、审议通过《关于公司受让公司子公司京粮田园综合体建设运营（新沂）有限公
司部分股权的议案》
董事会经审议，同意公司受让石柱土家族自治县宇金柱农业合伙企业（普通合伙）
持有的京粮田园综合体建设运营（新沂）有限公司 6%股权，转股完成后，公司持有京
粮田园综合体建设运营（新沂）有限公司 51%股权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于公司向控股股东北京粮食集团有限责任公司申请借款额度暨关
联交易的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司向控股股东北京粮食集团有
限责任公司申请借款额度暨关联交易的公告》。
公司第八届董事会独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的事前
认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王国丰、李少陵、王春立、
赵寅虎、聂徐春、刘宁馨回避表决。
6、审议通过《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》
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董事会决定于 2018 年 12 月 13 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会，具体内容
详见同日披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会的
通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《第八届董事会第三十次会议决议》
2、《独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》
3、《独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司
董 事 会
2018 年 11 月 28 日
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