海南京粮控股股份有限公司独立董事

    关于第八届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为海南京粮控
股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关资料和听
取有关人员汇报的基础上，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项发
表如下事前认可意见：

    我们对《关于聘请2019年度审计机构的议案》、《关于2019年度关联交易预
计的议案》的相关内容表示认可，未发现存在损害公司利益及中小股东合法权益
的情形，我们同意将《关于聘请2019年度审计机构的议案》、《关于2019年度关
联交易预计的议案》提交公司第八届董事会第三十三次会议进行审议。关联交易
议案表决时，关联董事应回避表决。

    （本页以下无正文）
（此页无正文，为《海南京粮控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三
十三次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）




                                         独立董事：朱恒源 姚刚 王欣新

                                               二零一九年三月二十六日