证券代码：000505 200505       证券简称：京粮控股 京粮 B      公告编号：2019-028



                       海南京粮控股股份有限公司
                第八届董事会第三十四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 20 日以电子邮件
方式向全体董事发出《关于召开第八届董事会第三十四次会议的通知》。本次董事会以
现场会议的方式于 2019 年 4 月 26 日 9 点 30 分在北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大
厦 1517 会议室召开。本次会议应到会董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次董事会会
议由公司董事长李少陵主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2019 年
第一季度报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

    公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见，全文详见公司同日在巨潮资讯网
披露的《独立董事关于第八届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于注册发行超短期融资券的议案》


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    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于注册发行超短期融资券的公告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    董事会决定于 2019 年 5 月 14 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开 2019 年第二
次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、《第八届董事会第三十四次会议决议》

    2、《独立董事关于第八届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》

    特此公告。




                                                     海南京粮控股股份有限公司

                                                                  董 事 会

                                                            2019 年 4 月 27 日




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