证券代码：000505 200505      证券简称：京粮控股 京粮 B      公告编号：2019-071



                         海南京粮控股股份有限公司
                  第九届董事会第二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 12 日以电子邮件

方式向全体董事发出《关于召开第九届董事会第二次会议的通知》。本次董事会以现场
会议的方式于 2019 年 10 月 18 日 9 点 30 分在北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大厦
1517 会议室召开。本次会议应到会董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次董事会会议
由公司董事长李少陵主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2018 年度高管考核及薪酬兑现的议案》

    根据公司相关制度及实际经营情况，并参照所处地区、行业的发展水平，经董事会
薪酬与考核委员会提议，2018 年度公司高管薪酬兑现总额确定为 323.2315 万元。

    本议案中董事王春立、关颖兼任公司高级管理人员职务，回避表决。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2019 年第三季度报告全文》和《2019

年第三季度报告正文》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于公司财务资助管理制度的议案》


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    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司财务资助
管理制度》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于公司商誉减值测试管理制度的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司商誉减值
测试管理制度》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《第九届董事会第二次会议决议》

    特此公告。




                                                   海南京粮控股股份有限公司

                                                                董 事 会

                                                         2019 年 10 月 19 日




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