证券代码：000505 200505      证券简称：京粮控股 京粮 B     公告编号：2020-007



                      海南京粮控股股份有限公司
                  第九届监事会第五次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 1 日以电子邮件方
式向全体监事发出《关于召开第九届监事会第五次会议的通知》。本次监事会以通讯表
决的方式于 2020 年 3 月 5 日召开。本次会议应到会监事 3 名，实际出席监事 3 名。本
次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

    二、监事会议审议情况

    1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于使用
闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

    经监事会审议，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 6 亿元的暂时闲置资金
（不涉及募集资金）购买在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购品
种、银行、券商等金融机构发行的短期（一年以内）低风险理财产品以及货币市场基金。
使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可循环
滚动使用。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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    3、审议通过《关于支付现金及发行股份购买资产暨关联交易一次反馈意见之回复
的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于<中
国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于<海南京粮控股股份有限公司支付现金及发行股份购买资产暨
关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

    根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（193067 号）提出的相
关问题，以及标的公司的最新财务情况对《海南京粮控股股份有限公司支付现金及发行
股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了更新和修订。具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司支付现金及发行股份购买资
产暨关联交易报告书（草案）》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《第九届监事会第五次会议决议》

    特此公告。




                                                    海南京粮控股股份有限公司

                                                              监 事 会

                                                           2020 年 3 月 7 日




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