京粮控股:第九届监事会第五次会议决议公告2020-03-07
证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮 B 公告编号:2020-007
海南京粮控股股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 1 日以电子邮件方
式向全体监事发出《关于召开第九届监事会第五次会议的通知》。本次监事会以通讯表
决的方式于 2020 年 3 月 5 日召开。本次会议应到会监事 3 名,实际出席监事 3 名。本
次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
二、监事会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于使用
闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
经监事会审议,同意公司及控股子公司使用不超过人民币 6 亿元的暂时闲置资金
(不涉及募集资金)购买在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购品
种、银行、券商等金融机构发行的短期(一年以内)低风险理财产品以及货币市场基金。
使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内,资金可循环
滚动使用。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
1
3、审议通过《关于支付现金及发行股份购买资产暨关联交易一次反馈意见之回复
的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于<中
国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、审议通过《关于<海南京粮控股股份有限公司支付现金及发行股份购买资产暨
关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(193067 号)提出的相
关问题,以及标的公司的最新财务情况对《海南京粮控股股份有限公司支付现金及发行
股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要进行了更新和修订。具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司支付现金及发行股份购买资
产暨关联交易报告书(草案)》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、《第九届监事会第五次会议决议》
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司
监 事 会
2020 年 3 月 7 日
2