海南京粮控股股份有限公司独立董事

      关于第九届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为海南京粮控
股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了有关会议材
料资料，并听取有关人员的相关汇报，基于独立判断的立场，就本次会议审议的
相关事项发表如下事前认可意见：

    我们对《关于聘请2020年度审计机构的议案》、《关于2020年度关联交易预
计的议案》的相关内容表示认可，未发现存在损害公司利益及中小股东合法权益
的情形，我们同意将《关于聘请2020年度审计机构的议案》、《关于2020年度关
联交易预计的议案》提交公司第九届董事会第七次会议进行审议。关联交易议案
表决时，关联董事应回避表决。

    （以下无正文）
（此页无正文，为《海南京粮控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第七
次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）




独立董事：



朱恒源：               陈广垒：                王欣新：




                                                      2020 年 3 月 24 日