海南京粮控股股份有限公司独立董事

      关于第九届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规及《公司章程》的有
关规定，作为海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我
们认真审阅了有关会议材料资料，并听取有关人员的相关汇报，基于独立判断的
立场，就本次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：

    我们对《关于变更会计师事务所的议案》的相关内容表示认可。经审查，天
职国际会计事务所（特殊普通合伙）所具有证券、期货相关业务执业资格，具备
多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实、公允的审计
服务，满足公司2020年度审计工作的要求。本次拟更换会计师事务所事项符合公
司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理变更，未发现存在损害公司利益及
中小股东合法权益的情形，我们同意更换天职国际会计事务所（特殊普通合伙）
为公司2020年度审计机构，并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司
第九届董事会第九次会议进行审议。

    （以下无正文）
（此页无正文，为《海南京粮控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九
次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）




独立董事：



朱恒源：               陈广垒：                王欣新：




                                                     2020 年 8 月 18 日