京粮控股:第九届董事会第十次会议决议公告2020-10-24
证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮 B 公告编号:2020-063
海南京粮控股股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 10 月 16 日以电子邮件
方式向全体董事发出《关于召开第九届董事会第十次会议的通知》。本次董事会以通讯
表决的方式于 2020 年 10 月 23 日召开。本次会议应到会董事 9 名,实际参加表决的董
事 9 名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2020 年
第三季度报告全文》和《海南京粮控股股份有限公司 2020 年第三季度报告正文》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、《第九届董事会第十次会议决议》
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司
董 事 会
2020 年 10 月 24 日
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