证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2020-072
海南京粮控股股份有限公司
2021 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，海南京粮控股股份有限公司（以
下简称“公司”）及子公司与关联方之间存在采购原材料、采购燃料和动力、销售商品、
提供劳务等日常关联交易，以及与关联方之间存在租入资产、租出资产、签订许可协议
等每年持续发生的其他关联交易。结合公司实际情况，预计 2021 年全年公司及子公司
的日常关联交易金额累计不超过人民币 23,200 万元，其他关联交易金额累计不超过人
民币 1,802 万元。2020 年 1-10 月,公司及子公司的日常关联交易实际发生总金额
15,846.44 万元，其他关联交易金额 1,280.58 万元，已经公司第九届董事会第七次会
议审议通过。
公司于 2020 年 12 月 1 日召开了第九届董事会第十一次会议，以 3 票同意，0 票反
对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度关联交易预计的议案》，关联董事李少陵、
王振忠、聂徐春、王春立、关颖、青美平措回避表决。独立董事对上述关联交易事项进
行了事前认可并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易
事项需提交股东大会审议，与上述交易存在有利害关系且享有表决权的关联股东将回避
表决该议案。
2、预计日常关联交易类别和金额
1
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，公司预计发生日常关联交易情况如下：
单位：万元
关联交易定价 合同签订金额或
关联交易类别 关联人 关联交易内容
原则 预计金额
北京古船食品有限公司 采购原材料 市场公允价格 1,600.00
向关联人采购
公司其他关联方 采购原材料 市场公允价格 550.00
原材料
小计 2,150.00
向关联人采购 北京古船食品有限公司 采购水电 市场公允价格 350.00
燃料和动力 小计 350.00
北京二商王致和食品有限公司 销售商品 市场公允价格 9,360.00
北京三元种业科技股份有限公司饲料分公司 销售商品 市场公允价格 3,000.00
北京首农供应链管理有限公司 销售商品 市场公允价格 1,860.00
河北首农现代农业科技有限公司 销售商品 市场公允价格 1,500.00
北京市海淀西郊粮油供应站有限公司 销售商品 市场公允价格 1,420.00
向关联人销售 北京助军粮油供应有限责任公司 销售商品 市场公允价格 520.00
产品、商品 北京古船食品有限公司 销售商品 市场公允价格 515.00
北京京粮东方粮油贸易有限责任公司 销售商品 市场公允价格 400.00
北京市食品供应处 34 号供应部有限公司 销售商品 市场公允价格 360.00
北京市子弟兵粮油供应有限公司 销售商品 市场公允价格 330.00
公司其他关联方 销售商品 市场公允价格 1,400.00
小计 20,665.00
北京古船食品有限公司 销售服务费 市场公允价格 15.00
向关联人提供
公司其他关联方 技术服务费 市场公允价格 20.00
劳务
小计 35.00
合计 23,200.00
3、预计其他关联交易情况
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，公司预计发生其他关联交易情况如下：
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 合同签订金额或预计金额
租入关联人资产 公司其他关联方 房屋租赁 市场公允价格 310.00
2
小计 310.00
北京古船食品有限公司 房屋租赁 市场公允价格 1,340.00
向关联人租出资产 公司其他关联方 汽车租赁 市场公允价格 2.00
小计 1,342.00
北京古船食品有限公司 品牌使用费 市场公允价格 135.00
与关联人签订许可协议 公司其他关联方 品牌使用费 市场公允价格 15.00
小计 150.00
合计 1,802.00
4、本年度关联交易实际发生情况
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 10 月 31 日，公司实际发生关联交易情况如下：
单位：万元
实际发生额 实际发生额
关联交易类 关联交易内 2020 年 1-10 2020 年预
关联人 占同类业务 与预计金额
别 容 月已发生金额 计金额
比例（%） 差异（%）
北京古船食品有限公司 采购原材料 1,128.55 2,260.00 0.19% -50.06%
北京三元食品股份有限
采购原材料 138.29 1,310.00 0.02% -89.44%
公司
向关联人采
北京月盛斋清真食品有
购原材料 采购原材料 46.55 500.00 0.01% -90.69%
限公司
公司其他关联方 采购原材料 163.74 650.00 0.03% -74.81%
小计 1,477.13 4,720.00 0.25% -68.70%
向关联人采 北京古船食品有限公司 采购水电 240.53 310.00 5.22% -22.41%
购燃料和动
小计 240.53 310.00 5.22% -22.41%
力
北京二商王致和食品有
销售商品 5,143.67 6,000.00 0.78% -14.27%
限公司
北京三元种业科技股份
销售商品 2,260.37 3,000.00 0.34% -24.65%
有限公司饲料分公司
河北首农现代农业科技
销售商品 1,173.59 2,000.00 0.18% -41.32%
有限公司
向关联人销
售产品、商品 北京市海淀西郊粮油供
销售商品 1,134.01 1,370.00 0.17% -17.23%
应站有限公司
北京古船食品有限公司 销售商品 513.04 660.00 0.08% -22.27%
北京市马连道粮油特需
销售商品 217.72 590.00 0.03% -63.10%
供应站有限公司
北京市子弟兵粮油供应 销售商品 266.58 470.00 0.04% -43.28%
3
有限公司
北京京粮东方粮油贸易
销售商品 292.20 350.00 0.04% -16.52%
有限责任公司
北京三元食品股份有限
销售商品 47.07 14.00 0.01% 236.21%
公司
公司其他关联方 销售商品 3,053.91 1,290.00 0.46% 136.74%
小计 14,102.15 15,744.00 2.14% -10.43%
北京古船食品有限公司 销售服务费 9.85 6.00 0.15% 64.14%
向关联人提
公司其他关联方 技术服务费 16.78 10.00 14.51% 67.80%
供劳务
小计 26.63 16.00 14.66% 66.43%
租入关联人 公司其他关联方 房屋租赁 91.69 430.00 3.51% -78.68%
资产 小计 91.69 430.00 3.51% -78.68%
北京古船食品有限公司 房屋租赁 1,111.11 1,400.00 60.85% -20.63%
向关联人租 公司其他关联方 房屋租赁 76.65 125.00 4.20% -38.68%
出资产 公司其他关联方 汽车租赁 1.13 5.00 0.06% -77.47%
小计 1,188.89 1,530.00 65.11% -22.29%
北京古船食品有限公司 品牌使用费 - 320.00 0.00% -100.00%
与关联人签
公司其他关联方 品牌使用费 - 30.00 0.00% -100.00%
订许可协议
小计 - 350.00 0.00% -100.00%
供暖费、物业
其他关联交 公司其他关联方 - 70.00 0.00% -100.00%
费、电费等
易事项
小计 - 70.00 0.00% -100.00%
合计 17,127.02 23,170.00 - -26.08%
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
注册资本
关联法人名称 住所 主营业务范围 关联关系 法人代表
（万元）
北京市通州区运
北京古船食品有 加工、销售粮油、粮油制品；粮食收购；销 受同一母
55,788 河西大街 139 号 1 张立军
限公司 售食品；技术开发；咨询服务。 公司控制
幢至 25 幢
生产豆制品（发酵性豆制品）；批发兼零售
北京二商王致和 北京市海淀区阜 受同一母
1,000 预包装食品；粮食收购；普通货运；销售谷 陈红宣
食品有限公司 石路 41 号 公司控制
物、豆类、薯类、日用品、金属材料等。
北京三元种业科 北京市通州区永
受同一母
技股份有限公司 -- 乐店镇德仁务村 加工配合饲料等。 于奎军
公司控制
饲料分公司 委会西北 1500 米
4
北京市丰台区草
北京首农供应链 供应链管理；销售新鲜水果、新鲜蔬菜、粮 受同一母
2,200 桥东路 2 号院 1 号 尹彦勋
管理有限公司 食、鲜肉、禽蛋、水产品、针纺织品等。 公司控制
楼
奶牛饲养、销售；农作物种植、销售；饲料
河北首农现代农 河北省定州市钮 受同一母
9,000 销售；农产品初加工服务、销售、技术服务； 乔绿
业科技有限公司 店村 公司控制
农业科技推广服务。
北京市海淀区田
北京市海淀西郊 销售食品；销售谷物、棉花、糖料作物、经
村路 43 号环京现 受同一母
粮油供应站有限 1,000 济作物、食用农产品、日用品；供应链管理； 蔡安令
代物流设施项目 公司控制
公司 技术服务。
二段 5 层 507 房间
北京市丰台区大
北京助军粮油供 受同一母
62 红门久敬庄 24 号 销售粮油、定型包装食品、茶叶、调味品。 苏东辉
应有限责任公司 公司控制
26 幢 2 层
北京京粮东方粮 北京市丰台区大 普通货运；预包装食品销售；粮食收购；粮
受同一母
油贸易有限责任 1,800 红门久敬庄 24 号 食加工品；销售机械设备；技术服务、技术 狄友清
公司控制
公司 88 幢 咨询。
加工、分装蔬菜制品、调味品、食用菌品、
淀粉类、食用糖、水产制品、干鲜果品、粮
北京市食品供应
北京市丰台区郑 食、茶叶；销售定型包装食品、冷冻食品、 受同一母
处 34 号供应部有 363 原铁海
王坟 140 号 肉类、水产、食用油、奶制品、酒、调味品、公司控制
限公司
食用菌品、淀粉类、食用糖、水产制品、干
鲜果品、茶叶等。
北京市顺义区牛 销售食品；普通货运；销售食用农产品、服
北京市子弟兵粮 受同一母
150 栏山镇牛山正大 装、日用百货、五金（不含电动自行车）、 张晨璐
油供应有限公司 公司控制
路 1 号 30 幢一层 建筑材料（不含砂石及砂石制品）。
2、关联方主要财务数据（2019 年度）：
单位：万元
关联法人名称 总资产 净资产 营业收入 净利润
北京古船食品有限公司 94,654.24 55,412.23 219,454.45 190.84
北京二商王致和食品有限公司 81,023.64 59,445.14 115,421.30 6,309.02
北京三元种业科技股份有限公司饲料分公司 36,312.85 -342.18 57,005.66 459.30
北京首农供应链管理有限公司 441,867.35 13,102.51 580,233.95 812.89
河北首农现代农业科技有限公司 150,451.62 -8,326.25 47,433.26 305.79
北京市海淀西郊粮油供应站有限公司 4,597.18 3,013.70 4,870.82 84.91
北京助军粮油供应有限责任公司 3,951.84 3,315.46 3,286.32 48.87
北京京粮东方粮油贸易有限责任公司 2,506.58 1,979.82 4,701.68 68.28
北京市食品供应处 34 号供应部有限公司 — — — —
北京市子弟兵粮油供应有限公司 1,711.07 1,251.10 1,544.24 30.07
5
3、履约能力分析
关联方依法存续经营，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正
常经营往来。公司交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协
商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价
原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的
行为。
2、关联交易协议签署情况
公司在业务实际发生时与上述关联方签署相关具体协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的交易是为了满足公司正常生产经营的需要。公司与关联方发生
的日常经营性关联交易可以发挥双方各自在价格、服务方面的优势，实现彼此资源互补，
符合公司发展需要及全体股东的利益。公司主要业务不会因该关联交易的实施而对关联
方形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对该日常关联交易事项进行了必要的审查，发表了事前认可意见，同
意将该事项提交至董事会审议，并发表了如下独立意见：公司 2021 年关联交易符合有
关法律、法规，关联交易属于公司正常的业务范围，价格公允、合理，不存在损害中小
股东利益的情况。关联董事在董事会审议有关议案时进行回避表决。该关联交易的决策
程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法
规的有关规定。
六、备查文件
1、《第九届董事会第十一次会议决议》
6
2、《独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》
3、《独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 2 日
7