证券代码：000505 200505      证券简称：京粮控股 京粮 B    公告编号：2021-024



                       海南京粮控股股份有限公司
                   第九届监事会第十二次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日以电子邮件
方式向全体监事发出《关于召开第九届监事会第十二次会议的通知》。本次监事会以通
讯表决的方式于 2021 年 4 月 27 日召开。本次会议应到会监事 3 名，实际出席监事 3
名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2021 年
第一季度报告》。

    经审核，监事会认为董事会对公司 2021 年第一季度报告的编制和审核程序符合法
律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司
的实际情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《第九届监事会第十二次会议决议》

    特此公告。




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    海南京粮控股股份有限公司

             监 事 会

         2021 年 4 月 28 日




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