证券代码：000505 200505      证券简称：京粮控股 京粮 B     公告编号：2021-040



                      海南京粮控股股份有限公司
                 第九届董事会第十七次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件
方式向全体董事发出《关于召开第九届董事会第十七次会议的通知》。本次董事会以通
讯表决的方式于 2021 年 8 月 23 日召开。本次会议应到会董事 9 名，实际出席的董事 9
名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2021 年
半年度报告》和《海南京粮控股股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会关
于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于对北京首农食品集团财务有限公司 2021 年半年度风险持续评
估的报告》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对北京首农食品集团财务有限公


                                       1
司 2021 年半年度风险持续评估的报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于撤销公司北京分公司的议案》

    董事会认为，撤销北京分公司符合公司目前经营管理实际情况和需要，同意撤销。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司第九届独立董事对议案二、三发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网披露的《独立董事关于第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、《第九届董事会第十七次会议决议》

    特此公告。




                                                   海南京粮控股股份有限公司

                                                                董 事 会

                                                          2021 年 8 月 25 日




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