证券代码：000505 200505      证券简称：京粮控股 京粮 B    公告编号：2021-057



                       海南京粮控股股份有限公司
                   第九届董事会第十九次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 15 日以电子邮
件方式向全体董事发出《关于召开第九届董事会第十九次会议的通知》。本次董事会以
通讯表决的方式于 2021 年 10 月 22 日召开。本次会议应到会董事 9 名，实际出席的董
事 9 名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2021 年
第三季度报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《第九届董事会第十九次会议决议》

    特此公告。

                                                     海南京粮控股股份有限公司

                                                                  董 事 会

                                                           2021 年 10 月 23 日



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