证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2021-068
海南京粮控股股份有限公司
2022 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，海南京粮控股股份有限公司（以
下简称“公司”）及子公司与关联方之间存在采购原材料、采购燃料和动力、销售商品、
提供劳务等日常关联交易，以及与关联方之间存在租入资产、租出资产、签订许可协议
等每年持续发生的其他关联交易。结合公司实际情况，预计 2022 年全年公司及子公司
的日常关联交易金额累计不超过人民币 120,000 万元，其他关联交易金额累计不超过人
民币 2,300 万元。2021 年 1-10 月,公司及子公司的日常关联交易实际发生总金额
20,946.02 万元，其他关联交易金额 437.76 万元，已经公司第九届董事会第十一次会
议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过。
公司于 2021 年 12 月 3 日召开了第九届董事会第二十次会议，以 3 票同意，0 票反
对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度关联交易预计的议案》，关联董事李少陵、
王振忠、聂徐春、王春立、关颖、青美平措回避表决。独立董事对上述关联交易事项进
行了事前认可并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易
事项需提交股东大会审议，与上述交易存在有利害关系且享有表决权的关联股东将回避
表决该议案。
2、预计日常关联交易类别和金额
1
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，公司预计日常关联交易情况如下：
单位：万元
关联交易内 关联交易定价 合同签订金额
关联交易类别 关联方
容 原则 或预计金额
北京古船食品有限公司 采购原材料 市场公允价格 1,800.00
向关联人采购 上海首农投资控股有限公司 采购原材料 市场公允价格 3,000.00
原材料 公司其他关联方 采购原材料 市场公允价格 1,000.00
小计 5,800.00
向关联人采购 北京古船食品有限公司 采购水电 市场公允价格 400.00
燃料和动力 小计 400.00
北京二商王致和食品有限公司 销售商品 市场公允价格 8,500.00
北京二商希杰食品有限责任公司 销售商品 市场公允价格 2,250.00
北京古船食品有限公司 销售商品 市场公允价格 1,500.00
北京京粮东方粮油贸易有限责任公司 销售商品 市场公允价格 900.00
北京六必居食品有限公司怀柔酿造厂 销售商品 市场公允价格 700.00
北京三元种业科技股份有限公司饲料分公司 销售商品 市场公允价格 3,800.00
北京市海淀西郊粮油供应站有限公司 销售商品 市场公允价格 400.00
向关联人销售
北京市食品供应处 34 号供应部有限公司 销售商品 市场公允价格 600.00
产品、商品
北京首农消费帮扶双创中心有限公司 销售商品 市场公允价格 1,800.00
河北滦平华都食品有限公司 销售商品 市场公允价格 1,300.00
河北首农现代农业科技有限公司 销售商品 市场公允价格 2,000.00
上海首农投资控股有限公司 销售商品 市场公允价格 75,750.00
北京首农供应链管理有限公司 销售商品 市场公允价格 500.00
公司其他关联方 销售商品 市场公允价格 8,000.00
小计 108,000.00
上海首农投资控股有限公司 仓储服务费 市场公允价格 3,550.00
上海首农投资控股有限公司 代理服务费 市场公允价格 1,180.00
向关联人提供
北京首农食品集团有限公司 托管费 市场公允价格 1,000.00
劳务
公司其他关联方 技术服务费 市场公允价格 70.00
小计 5,800.00
日常关联交易合计 120,000.00
3、预计其他关联交易类别和金额
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，公司预计发生其他关联交易情况如下：
单位：万元
合同签订金额或预计
关联交易类别 关联方 关联交易内容 关联交易定价原则
金额
公司其他关联方 房屋租赁 市场公允价格 600.00
租入关联人资产
小计 600.00
2
合同签订金额或预计
关联交易类别 关联方 关联交易内容 关联交易定价原则
金额
北京古船食品有限公司 房屋租赁 市场公允价格 1,350.00
向关联人租出资产 公司其他关联方 汽车租赁 市场公允价格 2.00
小计 1,352.00
北京古船食品有限公司 品牌使用费 市场公允价格 300.00
与关联人签订许可
公司其他关联方 品牌使用费 市场公允价格 20.00
协议
小计 320.00
网费、物业费、电
其他关联交易事项 公司其他关联方 市场公允价格 28.00
费等
小计 28.00
其他关联交易合计 2,300.00
4、本年度关联交易实际发生情况
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日，公司实际发生关联交易情况如下：
单位：万元
2021 年 2021 年预计 实际发生额 实际发生额
关联交易类 关联交易
关联方 1-10 月已发 金额（调整 占同类业务 与预计金额
别 内容
生金额 后） 比例（%） 差异（%）
北京古船食品有限公司 采购原材料 1,168.60 1,500.00 0.14% -22.09%
上海首农投资控股有限
向关联人采 采购原材料 391.49 2,400.00 0.05% -83.69%
公司
购原材料
公司其他关联方 采购原材料 490.68 600.00 0.06% -18.22%
小计 2,050.77 4,500.00 0.24% -54.43%
向关联人采 北京古船食品有限公司 采购水电 256.31 350.00 5.65% -26.77%
购燃料和动
小计 256.31 350.00 5.65% -26.77%
力
北京二商王致和食品有
销售商品 5,876.33 8,000.00 0.65% -26.55%
限公司
北京三元种业科技股份
销售商品 3,900.85 4,601.00 0.43% -15.22%
有限公司饲料分公司
北京首农供应链管理有
销售商品 242.76 300.00 0.03% -19.08%
限公司
向关联人销
河北首农现代农业科技
售产品、商品 销售商品 1,471.14 1,672.00 0.16% -12.01%
有限公司
北京市海淀西郊粮油供
销售商品 232.76 285.00 0.03% -18.33%
应站有限公司
北京助军粮油供应有限
销售商品 191.16 300.00 0.02% -36.28%
责任公司
北京古船食品有限公司 销售商品 1,374.77 1,455.00 0.15% -5.51%
3
2021 年 2021 年预计 实际发生额 实际发生额
关联交易类 关联交易
关联方 1-10 月已发 金额（调整 占同类业务 与预计金额
别 内容
生金额 后） 比例（%） 差异（%）
北京京粮东方粮油贸易
销售商品 582.81 710.00 0.06% -17.91%
有限责任公司
北京市食品供应处 34 号
销售商品 354.26 420.00 0.04% -15.65%
供应部有限公司
北京市子弟兵粮油供应
销售商品 188.92 330.00 0.02% -42.75%
有限公司
上海首农投资控股有限
销售商品 496.71 75,275.00 0.05% -99.34%
公司
北京首农消费帮扶双创
销售商品 634.84 1,512.00 0.07% -58.01%
中心有限公司
河北滦平华都食品有限
销售商品 863.65 1,055.00 0.10% -18.14%
公司
北京二商希杰食品有限
销售商品 586.50 1,120.00 0.06% -47.63%
责任公司
北京六必居食品有限公
销售商品 458.60 480.00 0.05% -4.46%
司怀柔酿造厂
公司其他关联方 销售商品 680.56 4,485.00 0.08% -84.83%
小计 18,136.62 102,000.00 2.01% -82.22%
北京古船食品有限公司 销售服务费 2.37 15.00 0.06% -84.21%
上海首农投资控股有限
仓储服务费 332.76 3,975.00 8.01% -91.63%
公司
上海首农投资控股有限
向关联人提 代理服务费 107.19 950.00 2.58% -88.72%
公司
供劳务
北京首农食品集团有限
托管费 0.00 150.00 0.00% -100.00%
公司
公司其他关联方 技术服务费 60.00 60.00 1.44% 0.00%
小计 502.32 5,150.00 12.09% -90.25%
租入关联人 公司其他关联方 房屋租赁 416.93 575.00 66.92% -27.49%
资产 小计 416.93 575.00 66.92% -27.49%
北京古船食品有限公司 房屋租赁 0.00 1,340.00 0.00% -100.00%
向关联人租
公司其他关联方 汽车租赁 1.13 2.00 0.18% -43.67%
出资产
小计 1.13 1,342.00 0.18% -99.92%
北京古船食品有限公司 品牌使用费 0.00 300.00 0.00% -100.00%
与关联人签
公司其他关联方 品牌使用费 0.00 20.00 0.00% -100.00%
订许可协议
小计 0.00 320.00 0.00% -100.00%
网费、物业
其他关联交 公司其他关联方 19.70 23.00 0.00% -14.34%
费、电费等
易事项
小计 19.70 23.00 0.00% -14.34%
合计 21,383.78 114,260.00 - -81.28%
4
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
注册资本
关联法人名称 住所 主营业务范围 关联关系 法人代表
（万元）
北京市大兴区黄村
镇大庄村东北京大 加工、销售粮油、粮油制品；粮食收
北京古船食品有 受同一母公
55,788 兴国家粮食储备库 购；技术开发；咨询服务；食品经营 郭蔷
限公司 司控制
院内 3-5 幢平房、20 （仅销售预包装食品）。
幢 1-2 层
上海市普陀区武威
上海首农投资控 货物进出口；技术进出口；进出口代 受同一母公
50,000 路 88 弄 2 号二层 高磊
股有限公司 理；食品经营。 司控制
200-12 室
生产豆制品（发酵性豆制品）；批发
北京二商王致和 北京市海淀区阜石 兼零售预包装食品；粮食收购；普通 受同一母公
1,000 陈红宣
食品有限公司 路 41 号 货运；销售谷物、豆类、薯类、日用 司控制
品、金属材料等。
制造豆腐、豆浆、豆制品、豆芽菜、
发酵制品、粉制品、面筋食品、米面
制品；销售食品；销售自产产品；批
发定型包装食品、蔬菜、饮料；委托
北京二商希杰食 北京市通州区潞城 受同一母公
12,362.56 加工豆制品、米面制品、粉制品、调 季凯
品有限责任公司 镇武兴路 1 号 司控制
味品、豆粉、素虾；从事定型包装食
品、蔬菜、饮料的佣金代理（拍卖除
外）；货物进出口；技术进出口；代
理进出口。
北京京粮东方粮 普通货运；预包装食品销售；粮食收
北京市丰台区大红 受同一母公
油贸易有限责任 1,800 购；粮食加工品；销售机械设备；技 狄友清
门久敬庄 24 号 88 幢 司控制
公司 术服务、技术咨询。
生产调味品；销售食品；道路货物运
北京六必居食品 北京市怀柔区雁栖
输；销售自产产品；自有房屋的物业 受同一母公
有限公司怀柔酿 -- 经济开发区雁栖西 尤轶
管理；货物进出口、技术进出口、代 司控制
造厂 一路 19 号
理进出口。
北京三元种业科 北京市通州区永乐
受同一母公
技股份有限公司 -- 店镇德仁务村委会 加工配合饲料等。 于奎军
司控制
饲料分公司 西北 1500 米
北京市海淀区田村 销售谷物、棉花、糖料作物、经济作
北京市海淀西郊
路 43 号环京现代物 物、食用农产品、日用品；供应链管 受同一母公
粮油供应站有限 1,000 于建新
流设施项目二段 5 层 理；技术服务；销售食品；道路货物 司控制
公司
507 房间 运输。
北京市食品供应 北京市丰台区郑王 加工、分装蔬菜制品、调味品、食用 受同一母公
363 赵世鑫
处 34 号供应部有 坟 140 号 菌品、淀粉类、食用糖、水产制品、 司控制
5
限公司 干鲜果品、粮食、茶叶等。
北京市丰台区草桥 销售服装、鞋帽、化妆品、玩具、新
北京首农消费帮
东路 2 号院 1 号楼首 鲜水果、未经加工的干果、坚果、新 受同一母公
扶双创中心有限 5,000 刘想
农双创中心大厦 603 鲜蔬菜、鲜肉、鲜蛋、水产品、粮食、 司控制
公司
室 针纺织品、文化用品、体育用品等。
父母代、商品代种蛋及种雏孵化、养
河北滦平华都食 滦平县滦平镇河滨 受同一母公
5,000 殖、销售；屠宰加工（鸡）、速冻肉 韩剑飞
品有限公司 路9号 司控制
制品加工、销售等。
奶牛饲养、销售；农作物种植、销售；
河北首农现代农 河北省定州市钮店 受同一母公
9,000 饲料销售；农产品初加工服务、销售、 乔绿
业科技有限公司 村 司控制
技术服务；农业科技推广服务。
销售食品；餐饮服务；供应链管理；
北京首农供应链 北京市丰台区草桥 受同一母公
57,200 销售新鲜水果、新鲜蔬菜、粮食、鲜 尹彦勋
管理有限公司 东路 2 号院 1 号楼 司控制
肉、禽蛋、水产品、针纺织品等。
对所属从事种植业、养殖业、食品加
工业的生产、加工、经营和销售；粮
北京首农食品集 北京市西城区裕民 食收购、存储、加工、销售；仓储物
602,053.528319 母公司 王国丰
团有限公司 中路 4 号 流；餐饮服务；施工总承包、专业承
包（以上经营项目限外埠经营）；销
售食品、食用农产品等。
2、关联方主要财务数据（2020 年度）
单位：万元
关联法人名称 总资产 净资产 主营业务收入 净利润
北京古船食品有限公司 108,448.33 50,940.02 221,906.65 -3,790.89
上海首农投资控股有限公司 73,150.52 35,117.28 76,412.44 14.48
北京二商王致和食品有限公司 84,672.96 63,386.45 127,285.07 6,775.62
北京二商希杰食品有限责任公司 29,955.10 21,904.73 39,225.05 2,682.41
北京京粮东方粮油贸易有限责任公司 3,700.61 1,931.38 3,424.26 6.18
北京六必居食品有限公司怀柔酿造厂 10,984.00 -12,834.00 6,833.00 -416.00
北京三元种业科技股份有限公司饲料分公司 37,437.37 72.36 70,226.38 414.54
北京市海淀西郊粮油供应站有限公司 5,453.07 3,787.25 4,477.39 224.56
北京市食品供应处 34 号供应部有限公司 16,749.22 7,713.62 18,629.30 199.41
北京首农消费帮扶双创中心有限公司 12,852.79 4,301.81 5,246.66 -698.19
河北滦平华都食品有限公司 82,094.81 26,714.67 147,775.37 2,804.85
河北首农现代农业科技有限公司 149,885.09 -6,150.25 49,050.25 2,176.00
北京首农供应链管理有限公司 355,262.48 66,478.16 815,900.53 923.21
北京首农食品集团有限公司 15,380,078.45 5,382,433.63 15,694,228.99 328,318.70
3、履约能力分析
6
关联方依法存续经营，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正
常经营往来。公司交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协
商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价
原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的
行为。
2、关联交易协议签署情况
公司在业务实际发生时与上述关联方签署相关具体协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的交易是为了满足公司正常生产经营的需要。公司与关联方发生
的日常经营性关联交易可以发挥双方各自在价格、服务方面的优势，实现彼此资源互补，
符合公司发展需要及全体股东的利益。公司主要业务不会因该关联交易的实施而对关联
方形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司在召开第九届董事会第二十次会议前已将《关于2022年度关联交易预计的议案》
材料提交给我们，并进行了必要的沟通。我们已事先认可将该议案提交公司董事会审议。
公司2022年度关联交易符合有关法律、法规规定，关联交易属于公司正常的业务范
围，价格公允、合理，预计规模符合公司经营计划和发展需要，不存在损害中小股东利
益的情况。关联董事在董事会审议有关议案时进行了回避表决。该关联交易的决策程序
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的
相关规定。
六、备查文件
1、《第九届董事会第二十次会议决议》
7
2、《独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》
3、《独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 4 日
8