证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2021-067
海南京粮控股股份有限公司
关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 1 日召开的第九
届董事会第十一次会议和 2020 年 12 月 17 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通
过了《关于 2021 年度关联交易预计的议案》，预计 2021 年全年公司及子公司的日常关
联交易金额累计不超过人民币 23,200 万元，其他关联交易金额累计不超过人民币 1,802
万元。
根据公司及子公司业务开展情况，预计之前审议通过的 2021 年度关联交易预计额
度不足以满足公司及子公司日常关联交易需求，公司将调整部分关联方日常关联交易预
计金额，本次调整的主要原因如下：
①公司托管上海首农投资控股有限公司（以下简称“上海首农”）后，整合上下游
资源配置，充分发挥企业间的业务协同效应，实现优势互补，公司增加与上海首农的日
常销售关联交易业务，调增本年日常关联交易预计金额 82,600 万元；
②今年原材料价格大幅上涨，调增本年日常关联交易预计金额 6,200 万元；
综合调整后，2021 年度公司及子公司日常关联交易金额累计不超过人民币 112,000
万元，其他关联交易金额累计不超过人民币 2,260 万元。
公司于 2021 年 12 月 3 日召开了第九届董事会第二十次会议，以 3 票同意，0 票反
对，0 票弃权审议通过了《关于调整 2021 年度关联交易预计的议案》，关联董事李少
1
陵、王振忠、聂徐春、王春立、关颖、青美平措回避表决。独立董事对上述关联交易事
项进行了事前认可并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易
事项需提交股东大会审议，与上述交易存在有利害关系且享有表决权的关联股东将回避
表决该议案。
2、预计日常关联交易类别和调整金额
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，公司预计日常关联交易情况如下：
单位：万元
截止 2021
调整后
关联交易 关联交易 关联交易 2021 年原 年 10 月 31
关联方 2021 年预
类别 内容 定价原则 预计金额 日实际发
计金额
生金额
北京古船食品有限公司 采购原材料 市场公允价格 1,600.00 1,500.00 1,168.60
向关联人
上海首农投资控股有限公司 采购原材料 市场公允价格 0.00 2,400.00 391.49
采购原材
公司其他关联方 采购原材料 市场公允价格 550.00 600.00 490.68
料
小计 2,150.00 4,500.00 2,050.77
向关联人 北京古船食品有限公司 采购水电 市场公允价格 350.00 350.00 256.31
采购燃料
小计 350.00 350.00 256.31
和动力
北京二商王致和食品
销售商品 市场公允价格 9,360.00 8,000.00 5,876.33
有限公司
北京三元种业科技股份
销售商品 市场公允价格 3,000.00 4,601.00 3,900.85
有限公司饲料分公司
北京首农供应链管理
销售商品 市场公允价格 1,860.00 300.00 242.76
有限公司
河北首农现代农业科技
销售商品 市场公允价格 1,500.00 1,672.00 1,471.14
有限公司
向关联人
北京市海淀西郊粮油供应站
销售产 销售商品 市场公允价格 1,420.00 285.00 232.76
有限公司
品、商品
北京助军粮油供应
销售商品 市场公允价格 520.00 300.00 191.16
有限责任公司
北京古船食品有限公司 销售商品 市场公允价格 515.00 1,455.00 1,374.77
北京京粮东方粮油贸易
销售商品 市场公允价格 400.00 710.00 582.81
有限责任公司
北京市食品供应处 34 号供
销售商品 市场公允价格 360.00 420.00 354.26
应部有限公司
北京市子弟兵粮油供应 销售商品 市场公允价格 330.00 330.00 188.92
2
截止 2021
调整后
关联交易 关联交易 关联交易 2021 年原 年 10 月 31
关联方 2021 年预
类别 内容 定价原则 预计金额 日实际发
计金额
生金额
有限公司
上海首农投资控股有限公司 销售商品 市场公允价格 0.00 75,275.00 496.71
北京首农消费帮扶双创中心
销售商品 市场公允价格 0.00 1,512.00 634.84
有限公司
河北滦平华都食品有限公司 销售商品 市场公允价格 0.00 1,055.00 863.65
北京二商希杰食品
销售商品 市场公允价格 0.00 1,120.00 586.50
有限责任公司
北京六必居食品有限公司怀
销售商品 市场公允价格 28.87 480.00 458.60
柔酿造厂
公司其他关联方 销售商品 市场公允价格 1,371.13 4,485.00 680.56
小计 20,665.00 102,000.00 18,136.62
北京古船食品有限公司 销售服务费 市场公允价格 15.00 15.00 2.37
上海首农投资控股有限公司 仓储服务费 市场公允价格 0.00 3,975.00 332.76
向关联人 上海首农投资控股有限公司 代理服务费 市场公允价格 0.00 950.00 107.19
提供劳务 北京首农食品集团有限公司 托管费 市场公允价格 0.00 150.00 0.00
公司其他关联方 技术服务费 市场公允价格 20.00 60.00 60.00
小计 35.00 5,150.00 502.32
日常关联交易合计 23,200.00 112,000.00 20,946.02
3、预计其他关联交易类别和调整金额
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，公司预计发生其他关联交易情况如下：
单位：万元
截止 2021
关联交易 关联交易定价 2021 年原 调整后 2021 年 10 月 31
关联方 关联交易内容
类别 原则 预计金额 年预计金额 日实际发
生金额
租入关联 公司其他关联方 房屋租赁 市场公允价格 310.00 575.00 416.93
人资产 小计 310.00 575.00 416.93
北京古船食品有限公司 房屋租赁 市场公允价格 1,340.00 1,340.00 0.00
向关联人
租出资产 公司其他关联方 汽车租赁 市场公允价格 2.00 2.00 1.13
小计 1,342.00 1,342.00 1.13
与关联人 北京古船食品有限公司 品牌使用费 市场公允价格 135.00 300.00 0.00
签订许可 公司其他关联方 品牌使用费 市场公允价格 15.00 20.00 0.00
协议 小计 150.00 320.00 0.00
其他关联 网费、物业费、
公司其他关联方 市场公允价格 0.00 23.00 19.70
交易事项 电费等
3
截止 2021
关联交易 关联交易定价 2021 年原 调整后 2021 年 10 月 31
关联方 关联交易内容
类别 原则 预计金额 年预计金额 日实际发
生金额
小计 0.00 23.00 19.70
其他关联交易合计 1,802.00 2,260.00 437.76
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
注册资本
关联法人名称 住所 主营业务范围 关联关系 法人代表
（万元）
北京市大兴区黄村镇
加工、销售粮油、粮油制品；粮食收购；
北京古船食品有 大庄村东北京大兴国 受同一母
55,788 技术开发；咨询服务；食品经营（仅销 郭蔷
限公司 家粮食储备库院内 3-5 公司控制
售预包装食品）。
幢平房、20 幢 1-2 层
上海市普陀区武威路
上海首农投资控 货物进出口；技术进出口；进出口代理；受同一母
50,000 88 弄 2 号二层 200-12 高磊
股有限公司 食品经营。 公司控制
室
生产豆制品（发酵性豆制品）；批发兼
北京二商王致和 北京市海淀区阜石路 零售预包装食品；粮食收购；普通货运；受同一母
1,000 陈红宣
食品有限公司 41 号 销售谷物、豆类、薯类、日用品、金属 公司控制
材料等。
北京三元种业科 北京市通州区永乐店
受同一母
技股份有限公司 -- 镇德仁务村委会西北 加工配合饲料等。 于奎军
公司控制
饲料分公司 1500 米
销售食品；餐饮服务；供应链管理；销
北京首农供应链 北京市丰台区草桥东 受同一母
57,200 售新鲜水果、新鲜蔬菜、粮食、鲜肉、 尹彦勋
管理有限公司 路 2 号院 1 号楼 公司控制
禽蛋、水产品、针纺织品等。
奶牛饲养、销售；农作物种植、销售；
河北首农现代农 受同一母
9,000 河北省定州市钮店村 饲料销售；农产品初加工服务、销售、 乔绿
业科技有限公司 公司控制
技术服务；农业科技推广服务。
北京市海淀区田村路
北京市海淀西郊 销售谷物、棉花、糖料作物、经济作物、
43 号环京现代物流设 受同一母
粮油供应站有限 1,000 食用农产品、日用品；供应链管理；技 于建新
施项目二段 5 层 507 房 公司控制
公司 术服务；销售食品；道路货物运输。
间
北京助军粮油供 北京市丰台区大红门 销售粮油、定型包装食品、茶叶、调味 受同一母
62 苏东辉
应有限责任公司 久敬庄 24 号 26 幢 2 层 品。 公司控制
北京京粮东方粮 普通货运；预包装食品销售；粮食收购；
北京市丰台区大红门 受同一母
油贸易有限责任 1,800 粮食加工品；销售机械设备；技术服务、 狄友清
久敬庄 24 号 88 幢 公司控制
公司 技术咨询。
北京市食品供应 363 北京市丰台区郑王坟 加工、分装蔬菜制品、调味品、食用菌 受同一母 赵世鑫
4
处 34 号供应部有 140 号 品、淀粉类、食用糖、水产制品、干鲜 公司控制
限公司 果品、粮食、茶叶等。
预包装食品销售，含冷藏冷冻食品；普
北京市顺义区牛栏山
北京市子弟兵粮 通货运；销售食用农产品、服装、日用 受同一母
1,000 镇牛山正大路 1 号 30 张晨璐
油供应有限公司 百货、五金、建筑材料、新鲜水果、新 公司控制
幢一层
鲜蔬菜、鲜蛋。
销售服装、鞋帽、化妆品、玩具、新鲜
北京首农消费帮 北京市丰台区草桥东
水果、未经加工的干果、坚果、新鲜蔬 受同一母
扶双创中心有限 5,000 路 2 号院 1 号楼首农双 刘想
菜、鲜肉、鲜蛋、水产品、粮食、针纺 公司控制
公司 创中心大厦 603 室
织品、文化用品、体育用品等。
父母代、商品代种蛋及种雏孵化、养殖、
河北滦平华都食 滦平县滦平镇河滨路 9 受同一母
5,000 销售；屠宰加工（鸡）、速冻肉制品加 韩剑飞
品有限公司 号 公司控制
工、销售等。
制造豆腐、豆浆、豆制品、豆芽菜、发
酵制品、粉制品、面筋食品、米面制品；
销售食品；销售自产产品；批发定型包
北京二商希杰食 北京市通州区潞城镇 装食品、蔬菜、饮料；委托加工豆制品、受同一母
12,362.56 季凯
品有限责任公司 武兴路 1 号 米面制品、粉制品、调味品、豆粉、素 公司控制
虾；从事定型包装食品、蔬菜、饮料的
佣金代理（拍卖除外）；货物进出口；
技术进出口；代理进出口。
北京六必居食品 北京市怀柔区雁栖经 生产调味品；销售食品；道路货物运输；
受同一母
有限公司怀柔酿 -- 济开发区雁栖西一路 销售自产产品；自有房屋的物业管理； 尤轶
公司控制
造厂 19 号 货物进出口、技术进出口、代理进出口。
对所属从事种植业、养殖业、食品加工
业的生产、加工、经营和销售；粮食收
北京首农食品集 北京市西城区裕民中 购、存储、加工、销售；仓储物流；餐
602,053.528319 母公司 王国丰
团有限公司 路4号 饮服务；施工总承包、专业承包（以上
经营项目限外埠经营）；销售食品、食
用农产品等。
2、关联方主要财务数据（2020 年度）
单位：万元
关联法人名称 总资产 净资产 主营业务收入 净利润
北京古船食品有限公司 108,448.33 50,940.02 221,906.65 -3,790.89
上海首农投资控股有限公司 73,150.52 35,117.28 76,412.44 14.48
北京二商王致和食品有限公司 84,672.96 63,386.45 127,285.07 6,775.62
北京三元种业科技股份有限公司饲料分公司 37,437.37 72.36 70,226.38 414.54
北京首农供应链管理有限公司 355,262.48 66,478.16 815,900.53 923.21
河北首农现代农业科技有限公司 149,885.09 -6,150.25 49,050.25 2,176.00
北京市海淀西郊粮油供应站有限公司 5,453.07 3,787.25 4,477.39 224.56
5
北京助军粮油供应有限责任公司 4,150.74 3,278.02 3,135.00 1.65
北京京粮东方粮油贸易有限责任公司 3,700.61 1,931.38 3,424.26 6.18
北京市食品供应处 34 号供应部有限公司 16,749.22 7,713.62 18,629.30 199.41
北京市子弟兵粮油供应有限公司 1,264.31 1,230.10 1,224.27 3.06
北京首农消费帮扶双创中心有限公司 12,852.79 4,301.81 5,246.66 -698.19
河北滦平华都食品有限公司 82,094.81 26,714.67 147,775.37 2,804.85
北京二商希杰食品有限责任公司 29,955.10 21,904.73 39,225.05 2,682.41
北京六必居食品有限公司怀柔酿造厂 10,984.00 -12,834.00 6,833.00 -416.00
北京首农食品集团有限公司 15,380,078.45 5,382,433.63 15,694,228.99 328,318.70
3、履约能力分析
关联方依法存续经营，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正
常经营往来。公司交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协
商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价
原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的
行为。
2、关联交易协议签署情况
公司在业务实际发生时与上述关联方签署相关具体协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的交易是为了满足公司正常生产经营的需要。公司与关联方发生
的日常经营性关联交易可以发挥双方各自在价格、服务方面的优势，实现彼此资源互补，
符合公司发展需要及全体股东的利益。公司主要业务不会因该关联交易的实施而对关联
方形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司在召开第九届董事会第二十次会议前已将《关于调整2021年度关联交易预计的
议案》材料提交给我们，并进行了必要的沟通。我们已事先认可将该议案提交公司董事
6
会审议。
公司基于托管企业业务协同效应及今年原材料价格大幅上涨的市场原因，调增了
2021年度关联交易预计金额，同时就日常及其他关联交易预计调整类别和金额在本议案
中进行了说明。
关联交易属于公司正常的业务范围，公司调增2021年度关联交易预计符合公司发展
需要，原因合理，不存在损害中小股东利益的情况。关联董事在董事会审议有关议案时
进行了回避表决。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等有关法律法规的相关规定。
六、备查文件
1、《第九届董事会第二十次会议决议》
2、《独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》
3、《独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 4 日
7