证券代码：000505 200505      证券简称：京粮控股 京粮 B     公告编号：2021-065



                      海南京粮控股股份有限公司
                 第九届监事会第十八次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 26 日以电子邮件
方式向全体监事发出《关于召开第九届监事会第十八次会议的通知》。本次监事会以通
讯表决的方式于 2021 年 12 月 3 日召开。本次会议应到会监事 3 名，实际参加表决的监
事 3 名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整 2021 年度关联交易预计的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于调整
2021 年度日常关联交易预计的公告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于 2022 年度关联交易预计的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2022 年
度日常关联交易预计公告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》


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    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于公司为全资子公司承储业务提供担保的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于为全
资子公司承储业务提供担保的公告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过《关于公司<资产减值准备财务核销管理办法>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过《关于 2022 年度商品衍生品交易计划的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于开展
2022 年度商品衍生品交易业务的公告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议通过《关于公司<合规管理办法>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《第九届监事会第十八次会议决议》

    特此公告。

                                                   海南京粮控股股份有限公司

                                                                监 事 会

                                                            2021 年 12 月 4 日


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