证券代码：000505 200505      证券简称：京粮控股 京粮 B     公告编号：2022-014



                      海南京粮控股股份有限公司
               第九届董事会第二十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 1 日以电子邮件
方式向全体董事发出《关于召开第九届董事会第二十二次会议的通知》。本次董事会以
通讯表决的方式于 2022 年 3 月 11 日召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的
董事 9 名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于变更
公司董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于变更
公司董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于聘任公司首席合规官的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于变更
公司董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员的公告》。


                                       1
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于变更
公司董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过《关于增设公司内部机构的议案》

    经审议，董事会同意公司因经营发展需要，增设审计部、安保部、产业投资部三个
内部机构。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司第九届独立董事对议案二、三、四发表了独立意见，具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网披露的《独立董事关于第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、《第九届董事会第二十二次会议决议》

    2、《独立董事关于第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

    特此公告。




                                                    海南京粮控股股份有限公司

                                                                 董 事 会

                                                           2022 年 3 月 12 日




                                      2