证券代码：000505 200505       证券简称：京粮控股 京粮 B    公告编号：2022-018



                       海南京粮控股股份有限公司
                第九届监事会第二十一次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 15 日以电子邮件
方式向全体监事发出《关于召开第九届监事会第二十一次会议的通知》。本次监事会以
通讯表决的方式于 2022 年 3 月 22 日召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的
监事 3 名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于调整
公司 2021 年非公开发行股票方案的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于非公
开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》《海南京粮控股股份有限公司 2021 年度非公
开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）的议案》



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    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2021 年
度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>之补充协议
的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于与特
定对象签署<附条件生效的股份认购协议>之补充协议暨关联交易的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修
订稿）的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于非公
开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告（修订稿）》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2022 年
限制性股票激励计划（草案）》和《海南京粮控股股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划（草案）摘要》。

    经审核，监事会认为本次限制性股票激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次限制性股票激励计划有助于进一步建立、
健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员及核心骨干
人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，有利于公司的长
远发展。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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    7、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票授予方案的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2022 年
限制性股票授予方案》。

    经审核，监事会认为公司《2022 年限制性股票授予方案》旨在保证公司本次限制
性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激励计划规范运行，符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    8、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票管理办法的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2022 年
限制性股票管理办法》。

    经审核，监事会认为公司《2022 年限制性股票管理办法》旨在保证公司限制性股
票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    9、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的议
案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2022 年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

    经审核，监事会认为列入本次限制性股票激励计划激励对象名单的所有员工不存在
《上市公司股权激励管理办法》第八条、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试
行办法》第十一条、第十三条等规定的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《国



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有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等文件规定的激励对象条件，具备《公
司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。激励对象中不包括
公司外部董事（含独立董事）、监事，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控
制人及其配偶、父母、子女未参与本次限制性股票激励计划。

    综上，列入本次限制性股票激励计划名单的所有激励对象均符合相关法律所规定的
条件，作为激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在内部公示激励对象名单，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示
意见后，将于股东大会审议激励计划前 5 日披露激励对象核查说明。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《第九届监事会第二十一次会议决议》

    特此公告。




                                                     海南京粮控股股份有限公司

                                                                监 事 会

                                                          2022 年 3 月 23 日




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