京粮控股：关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告2022-03-23
证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2022-023
海南京粮控股股份有限公司
关于非公开发行股票股东权益变动的提示性的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本次非公开发行的基本情况
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”或“京粮控股”）2021年度非
公开发行A股股票事项已经公司第九届董事会第十八次会议及2021年第三次临时股
东大会审议通过，并于2021年10月8日在巨潮资讯网上披露了《海南京粮控股股份
有限公司关于非公开发行股票股东权益变动的提示性的公告》（2021-053）。鉴于
本次向特定对象发行股票的募集资金总额及发行数量调整，公司于2022年3月22日
召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司2021年度非公开
发行A股股票方案的议案》。
本次非公开发行股票为面向特定对象的非公开发行，发行对象公司控股股东北
京粮食集团有限责任公司（以下简称“京粮集团”）的母公司北京首农食品集团有
限公司（以下简称“首农食品集团”），发行数量不超过92,195,422股（含本数），
亦不超过本次发行前公司总股本的30%。本次非公开发行股票的数量以中国证监会
最终核准发行的股票数量为准。若公司在审议本次非公开发行事项的董事会决议公
告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购等事
项导致公司总股本发生变化，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。
公司本次非公开发行的定价基准日为公司第九届董事会第十八次会议决议公
告日，即2021年10月8日。本次非公开发行价格为5.68元/股，不低于定价基准日前
二十个交易日公司股票交易均价的80%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发
生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将进行相应调整。
二、本次权益变动的具体情况
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本次发行前，京粮集团为公司控股股东，持有公司288,439,561股，占公司总
股本的39.68%，北京市国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。本次发行完成
后，京粮集团持有公司288,439,561股股票，占公司总股本的35.21%；京粮集团的
母公司首农食品集团持有公司92,195,422股股票，占公司总股本的11.26%。首农食
品集团仍为公司间接控股股东，北京市国有资产监督管理委员会仍为公司实际控制
人。
三、认购对象基本情况
公司名称：北京首农食品集团有限公司
注册地址：北京市西城区裕民中路4号
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：王国丰
注册资本：602053.528319万元人民币
主营业务：对所属从事种植业、养殖业、食品加工业的生产、加工、经营和销
售；粮食收购、存储、加工、销售；仓储物流；餐饮服务；施工总承包、专业承包
（以上经营项目限外埠经营）；销售食品、食用农产品、五金交电、日用杂品、百
货、体育用品；动物屠宰加工、生猪屠宰；销售食用农产品；零售烟草；住宿；保
险代理业务；道路货物运输；旅游服务（以上经营项目限集团子公司经营）；项目
投资；旅游信息咨询；饭店管理；体育运动项目经营（不含高危险性活动）；货物
进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含营业
性演出）；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经营进料加工和“三来一
补”业务；零售机械设备、装饰材料；机械设备维修；天然气供应；房地产开发；
销售商品房；物业管理；信息咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
四、《附条件生效的股份认购协议之补充协议》主要内容
公司于2022年3月22日与首农食品集团签订了《附条件生效的股份认购协议之
补充协议》，具体条款详见公司同日于巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限
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公司关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>之补充协议暨关联交易的
公告》。
五、所涉及后续事项
本次非公开发行尚需中国证监会核准后方可实施。本次非公开发行能否取得中
国证监会的核准及最终取得核准的时间均存在不确定性。
六、其他相关说明
1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
2、截至本公告披露日，本次权益变动事项未违反公司及控股股东、实际控制
人针对公司所作出的相关承诺。
3、本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十三条免于发出要约的
相关规定。公司股东大会已审议通过首农食品集团免于以要约方式增持公司股票的
议案，首农食品集团可免于发出要约。
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 23 日
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