证券代码：000505 200505          证券简称：京粮控股 京粮 B         公告编号：2022-020



                         海南京粮控股股份有限公司
          关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       海南京粮控股有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月8日在巨潮资讯网披露
了《海南京粮控股股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》等相关文件。结合
本次非公开发行事项的最新进展情况，公司对本次非公开发行A股股票预案中的相关内
容进行了修订。为便于投资者理解和查阅，现将《海南京粮控股股份有限公司2021年度
非公开发行A股股票预案（修订稿）》修订的主要情况说明如下：
序号        原预案章节                              本次修订内容
                             1、更新了本次发行已履行的审议程序和尚需取得的批准程序；
 1      特别提示             2、更新了与本次非公开发行股票对象签订的协议类型，相应调整了
                             非公开发行股票数量。
                             1、更新了相关财务数据；
        第一节 本次非公开    2、将本次非公开发行拟发行股份数量、发行对象拟认购股份金额及
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        发行股票方案概要     发行后各股东持股数量和持股比例修改为调整后金额；
                             3、更新了本次发行已履行的审议程序和尚需取得的批准程序。
        第二节 发行对象基    1、更新了相关财务数据；
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        本情况               2、更新了本次发行已履行的审议程序。
        第三节 附条件生效
                             1、更新了与本次非公开发行股票对象签订的协议类型，相应调整了
 4      的股份认购协议内容
                             非公开发行股票数量及发行对象拟认购股份金额。
        摘要
        第四节 董事会关于
 5      本次募集资金使用的   更新了相关财务数据。
        可行性分析
                             1、将本次发行对象拟认购股份金额及发行后发行对象持股数量和持
        第五节 董事会关于    股比例修改为调整后金额；
 6      本次发行对公司影响   2、更新了本次非公开发行对公司章程、股东结构及高管人员结构的
        的讨论与分析         影响；
                             3、更新了相关财务数据。
        第六节 公司利润分    1、更新了公司章程；
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        配政策及执行情况     2、更新了本次发行已履行的审议程序。


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      第七节 本次非公开    1、将本次发行对象拟认购股份金额及发行后发行对象持股数量和持
 8    发行股票摊薄即期回   股比例修改为调整后金额；
      报分析               2、更新了最新的预估及本次发行前后的公司主要财务指标数据。

     《海南京粮控股股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

     特此公告。




                                                          海南京粮控股股份有限公司

                                                                      董事会

                                                                2022 年 3 月 23 日




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