证券代码：000505 200505      证券简称：京粮控股 京粮 B     公告编号：2022-029



                       海南京粮控股股份有限公司
               第九届监事会第二十二次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件
方式向全体监事发出《关于召开第九届监事会第二十二次会议的通知》。本次监事会以
现场会议的方式于 2022 年 3 月 29 日上午 11:00 在北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮
大厦 1520 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次监
事会会议由监事会主席王旭东主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等
规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2021 年
度监事会工作报告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《2021 年年度报告和摘要》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2021 年
年度报告》和《海南京粮控股股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

    监事会认为董事会对公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法



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规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2021 年
度内部控制自我评价报告》。

    监事会审阅了公司 2021 年度内部控制评价报告，认为报告的形式、内容符合有关
法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司内部控
制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2021 年，公司未有
违反深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公
司内部控制制度的情形发生。监事会对公司 2021 年度内部控制评价报告不存在异议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2021 年
度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过《2021 年度利润分配预案》

    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市
公司股东的净利润为 20,445.98 万元，母公司实现净利润为 45,329.71 万元。截至 2021
年 12 月 31 日，公司合并报表中未分配利润为 39,149.35 万元，母公司报表可供分配利
润为-40,880.95 万元。

    按照《深圳证券交易所股票上市规则》5.3.2 的规定：上市公司制定利润分配方案
时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司
应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。


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鉴于公司 2021 年度母公司可供分配利润为负，结合证监会有关规定及公司章程的相关
规定，2021 年度公司拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过《董事会关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会关
于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了《海南京粮控股股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天
职业字[2022]第 16376 号），东兴证券股份有限公司出具了《关于海南京粮控股股份有
限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

    监事会认为，2021 年度公司募集资金存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》
的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司拟续聘会
计师事务所的公告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    8、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于使用
闲置自有资金委托理财的公告》。

    监事会认为，公司及控股子公司在不影响公司正常经营的情况下，利用暂时闲置的
自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，审议程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。


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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    9、审议通过《关于向金融机构申请综合授信及担保预计的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于向金
融机构申请综合授信及担保预计的公告》。

    监事会认为，公司财务状况稳健，被担保对象均为公司合并报表范围内的公司，企
业管理规范，经营状况良好，担保事项的风险处于可控范围内，本次担保有利于保障公
司的持续健康发展，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    10、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于开展
外汇衍生品交易业务的公告》。

    监事会认为，公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，有利于减少公司所面临
的外汇风险、市场风险和利率波动风险，增强公司稳健经营的能力，相关审议程序和授
权事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    11、审议通过《关于 2022 年度固定资产投资计划的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《第九届监事会第二十二次会议决议》

    特此公告。




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    海南京粮控股股份有限公司

             监 事 会

         2022 年 3 月 31 日




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