证券代码：000505 200505      证券简称：京粮控股 京粮 B     公告编号：2022-041



                      海南京粮控股股份有限公司
               第九届董事会第二十五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日以电子邮件
方式向全体董事发出《关于召开第九届董事会第二十五次会议的通知》。本次董事会以
通讯表决的方式于 2022 年 4 月 26 日召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的
董事 9 名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2022 年
第一季度报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于修订公司<商品衍生品交易管理制度>的议案》

    为进一步加强对商品衍生品交易的决策、操作和管理行为，规范、有效开展套期保
值业务，防范和规避市场价格波动风险，充分发挥衍生品套期保值功能，根据国务院国
资委发布的《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》及深圳证券交易所自律
监管指引有关规定，结合公司实际经营情况，公司对现有《商品衍生品交易管理制度》
进行了修订，董事会经审议，同意该制度修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披
露的《海南京粮控股股份有限公司商品衍生品交易管理制度》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


                                       1
    3、审议通过《关于修订公司<金融衍生品交易管理制度>的议案》

    为进一步规范公司金融衍生品交易行为，防范金融衍生品交易风险，根据国务院国
资委发布的《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》及深圳证券交易所自律
监管指引有关规定，结合公司实际经营情况，公司对现有《金融衍生品交易管理制度》
进行了修订，董事会经审议，同意该制度修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披
露的《海南京粮控股股份有限公司金融衍生品交易管理制度》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《第九届董事会第二十五次会议决议》

    特此公告。




                                                   海南京粮控股股份有限公司

                                                                 董 事 会

                                                           2022 年 4 月 27 日




                                      2