海南京粮控股股份有限公司

                         董事会授权决策方案



    为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善中国特色现代企业
制度，规范海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会授权管理行
为，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际，制定董事会授权决策方案。

    一、授权对象

    公司董事会在一定条件和范围内，将法律、行政法规以及公司章程所赋予
的部分职权委托总经理按照规定的程序代为行使。总经理承接的董事会职权不
得向其他主体转授。

    二、授权原则

    坚持党的领导原则。董事会授权坚持在公司党委的领导下进行，授权决策
方案、授权管理制度的制定、修改均经过党委会前置研究讨论后，由董事会按
照职权和规定作出决定。
    依法合规原则。董事会授权要符合法律、法规的相关规定和精神，有助于
突出董事会的功能作用，对涉及企业重大利益的经营决策事项必须由董事会或
者股东大会决策，防止违规授权、过度授权；坚持决策质量和决策效率相统
一，将部分频次较高、模式成熟、风险可控的业务的决策事项进行授权。
    谨慎稳健原则。董事会结合实际需要，根据经营管理状况、资产负债规模
与资产质量、业务负荷程度、风险控制能力等，科学论证，合理确定授权事项
及权限划分标准；对于监督检查中发现突出问题所涉事项，应当谨慎授权、从
严授权。
    坚持权责对等。落实董事会授权管理主体责任，董事会加强对授权的监
督、检查、评估，根据行权情况对授权进行动态调整。

    三、董事会行使的法定职权，以及需提请股东大会决定的事项等不得授
权，主要包括：
    （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
    （二）执行股东大会的决议；
    （三）决定公司的经营计划和投资方案；
    （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
    （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
    （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方
案；
    （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案；
    （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
    （九）决定公司内部管理机构的设置；
    （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、首席合规官（总法律
顾问）等高级管理人员；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财
务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
    （十一）制定公司的基本管理制度；
    （十二）制订《公司章程》的修改方案；
    （十三）管理公司信息披露事项；
    （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
    （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作，审议总经理办
公会提交的重大事项报告；
    （十六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。

       四、授权的基本范围

    在符合一定条件和要求的情况下，董事会可以将包括但不限于资产减值准
备财务核销、对外捐赠等职权事项授予总经理行使。具体详见《董事会对总经
理授权管理办法》。

       五、授权的基本程序

    授权决策方案应当根据董事会意见具体拟订，特别是要与外部董事充分沟
通意见，经党委前置研究讨论后，由董事会根据职权和规定程序作出决定。

       六、授权期限

    授权期限为三年，授权期限届满，自然终止。如需继续授权，应当重新履
行决策程序。

       七、授权管理与变更

    董事会授权分为一般授权和临时授权。一般授权是指《公司章程》、《董事
会议事规则》、《董事会对总经理授权管理办法》等有关管理制度规定的董事会
授予总经理的权限；临时授权是指董事会审议具体事项时的授权。临时授权事
项应当以董事会决议的形式明确授权事项、授权期限等具体要求。
    董事会要强化授权后的监督管理，根据授权对象行权情况，结合公司经营
管理实际、风险控制能力、投资环境变化等条件，对授权事项实施动态管理，
变更授权范围、标准和要求，确保授权合理、可控、高效。
    如授权效果未达到授权具体要求，或出现其他董事会认为应当收回授权的
情况，可以提前终止。情节特别严重的，董事会应立即收回相关授权。总经理
认为必要时，也可以建议董事会收回有关授权。
    出现以下情况，董事会应当及时研判，必要时可对有关授权进行调整或收
回：
    （一）授权事项决策质量较差、经营管理水平降低和经营状况恶化或者风
险控制能力显著减弱；
    （二）授权制度执行情况较差，发生怠于行权、越权行为或者造成重大经
营风险和损失；
    （三）现行授权存在行权障碍，严重影响决策效率；
    （四）总经理发生调整；
    （五）董事会认为应当变更的其他情形。

       八、授权变更具体程序

    如发生授权调整或收回，应当制定授权决策的变更方案，明确具体修改的
授权内容和要求，说明变更理由、依据，报党委前置研究讨论后，由董事会决
定。

       九、授权管理支持与服务

   董事会秘书协助董事会开展授权管理工作，负责拟订授权管理制度、授权
决策方案和变更方案，组织跟踪董事会授权的行使情况，筹备授权事项的监督
检查。董事会办公室是董事会授权管理的归口部门，负责具体的落实，提供专
业支持和服务。