京粮控股:半年报董事会决议公告2022-08-25
证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮 B 公告编号:2022-047
海南京粮控股股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件
方式向全体董事发出《关于召开第九届董事会第二十六次会议的通知》。本次董事会以
现场会议的方式于 2022 年 8 月 23 日上午 9:30 在北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮
大厦 1517 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名。本次董
事会会议由公司董事长王春立主持,本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2022 年
半年度报告》和《海南京粮控股股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《董事会关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会关
于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过《北京首农食品集团财务有限公司 2022 年半年度风险持续评估报告》
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具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京首农食品集团财务有限公司
2022 年半年度风险持续评估报告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、审议通过《董事会授权决策方案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会授
权决策方案》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5、审议通过《董事会对总经理授权管理办法》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会对
总经理授权管理办法》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
6、审议通过《总经理授权行权报告办法》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司总经理授
权行权报告办法》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司第九届独立董事对议案二、三发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网披露的《独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、《第九届董事会第二十六次会议决议》
2、《独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
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海南京粮控股股份有限公司
董 事 会
2022 年 8 月 25 日
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