海南京粮控股股份有限公司

                         总经理授权行权报告办法



       第一条   为完善海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）治理制
度，规范经理层行使职权、履行职责的行为，明确总经理对董事会责任，进一
步规范工作程序、严肃工作纪律，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规
以及《公司章程》规定，结合公司经营管理实际，制定本办法。
       第二条   总经理主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议，行使
《公司章程》和《公司董事会对总经理授权办法》中授予的职权，对公司董事
会负责。
       第三条   总经理应定期向董事会报告工作，并自觉接受董事会的监督、检
查。
       第四条   总经理应在董事会年度会议上以工作报告形式向董事会汇报工
作。内容包括：
   （一）全面反映上一年度公司的经营管理情况；
   （二）上年度董事会授权事项的行权情况；
   （三）本年度工作计划；
   （四）董事会或总经理认为需要报告的其他事项。
       第五条   年度工作报告由党委会前置研究讨论、总经理办公会研究通过
后，提交董事会审议。
       第六条   总经理应每年至少向党委和董事会报告一次授权行权情况。
       第七条   总经理应在董事会闭会期间，不定期就生产经营和资本运作等日
常工作向董事长进行非正式报告。
       第八条   本办法由公司董事会办公室负责拟订、修订和解释。
       第九条   本办法自董事会审议通过之日起施行。
       第十条   本办法未尽事项，按国家有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定执行。