海南京粮控股股份有限公司独立董事

    关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见



    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独
立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，作为海南京粮控股股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了有关会议材料资料，并听取有关人员
的相关汇报，基于独立判断的立场，现就拟提交公司第九届董事会第二十七次会
议的相关事项发表如下事前认可意见：

    一、关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案

    本次延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期符合《公司法》《证
券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等
相关法律法规的规定，符合本次非公开发行A股股票事项的现状，有利于保障公
司非公开发行A股股票工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害中小股东利益的情形。我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公
司第九届董事会第二十七次会议审议。

    （以下无正文）
（此页无正文，为《海南京粮控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二
十七次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）




独立董事：



朱恒源：               陈广垒：                王欣新：




                                                       2022 年 9 月 7 日