海南京粮控股股份有限公司

                     董事会战略委员会工作细则


                             第一章     总则

    第一条   为适应海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展
需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策
科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公
司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。
    第二条   董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”）是董事会设立的专
门工作机构，协助董事会开展相关工作，向董事会报告工作。
    第三条   战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研
究并提出建议。

                           第二章     人员组成

    第四条   战略委员会成员由 3 名董事组成。
    第五条   战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
    第六条   战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
    第七条   战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述
第四至第六条规定补足委员人数。

                           第三章     职责权限

    第八条   战略委员会的主要职责权限：
    （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
    （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资项目进行研究并提出
建议；
    （三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
    （四）对以上事项的实施进行检查；
    （五）董事会授权的其他事宜。
    第九条     战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

                            第四章     决策程序

    第十条     董事会办公室负责做好战略委员会决策的前期准备工作，协调相关
部门提供公司有关方面的资料：
    （一）公司战略发展规划相关资料；
    （二）公司重大投资项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等
资料。
    第十一条     战略委员会根据提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事
会。

                            第五章     议事规则

    第十二条     战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前两个工作日
通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员
主持。
    第十三条     战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。
    第十四条     战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以
采取通讯表决的方式召开。
    第十五条     战略委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及其他高级管理
人员列席会议。
    第十六条     如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
    第十七条     战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
    第十八条     战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
    第十九条     战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
    第二十条     出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。

                              第六章     附则

    第二十一条     本工作细则自董事会审议通过后生效。《董事会战略委员会工
作细则》（京粮控股企〔2018〕16 号）同时废止。
    第二十二条     本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公
司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即
修订，报董事会审议通过。
    本细则解释权归属公司董事会。




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                                                              2022 年 9 月