证券代码：000505 200505      证券简称：京粮控股 京粮 B     公告编号：2022-074



                      海南京粮控股股份有限公司
                  第十届董事会第三次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 26 日以电子邮
件方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第三次会议的通知》。本次董事会以通
讯表决的方式于 2022 年 12 月 2 日召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董
事 9 名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于与北京首农食品集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联
交易的议案》

    董事会经审议，同意公司与北京首农食品集团财务有限公司签署《金融服务协议》，
根据协议，财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、
结算服务、综合授信服务及经中国银保监会批准财务公司可从事的其他业务。协议有效
期三年，自生效之日起计算。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于与北
京首农食品集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王春立、李少陵、王振忠、聂
徐春、关颖、刘莲回避表决。

    2、审议通过《关于在北京首农食品集团财务有限公司开展存款等金融业务风险的


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应急处置预案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于在北
京首农食品集团财务有限公司开展存款等金融业务风险的应急处置预案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于 2023 年度关联交易预计的议案》

    董事会经审议，同意 2023 年全年公司及控股子公司的日常关联交易金额累计不超
过人民币 83,000 万元，其他关联交易金额累计不超过人民币 1,700 万元，在财务公司
预计存款每日余额不高于人民币 6 亿元，贷款余额不超过人民币 6 亿元。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2023 年
度关联交易预计公告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王春立、李少陵、王振忠、聂
徐春、关颖、刘莲回避表决。

    4、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    董事会经审议，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 39,000 万元暂时补充流动
资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过《关于为子公司承储业务提供担保的议案》

    董事会经审议，同意公司全资子公司北京京粮食品有限公司为北京天维康油脂调销
中心有限公司承储合同及代储合同项下的履约行为提供担保，担保金额依承储量及最高
额违约金估算为 153,635 万元，担保方式为连带责任保证。担保期限为承储合同约定的
承储期限届满之日起三年。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于为子


                                      2
公司承储业务提供担保的公告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过《关于 2023 年度商品衍生品交易计划的议案》

    董事会经审议，同意公司 2023 年度商品衍生品交易计划，公司子公司京粮天津、
京粮油脂、京粮新加坡、古船油脂和京粮河北根据 2023 年度生产经营计划，拟投入的
商品衍生品套期保值业务的开仓保证金和权利金合计不超过人民币 184,380 万元（不含
期货期权标的实物交割款项），其中，京粮天津不超过人民币 80,800 万元、京粮油脂
不超过人民币 55,000 万元、京粮新加坡不超过人民币约 42,000 万元（美元汇率按 7 计
算）、古船油脂不超过人民币 2,500 万元、京粮河北不超过人民币 4,080 万元。资金来
源为自有资金。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于
2023 年度商品衍生品交易计划的公告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议通过《关于公司 2021 年度高管绩效考核的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王春立、关颖回避表决。

    8、审议通过《关于修订<海南京粮控股股份有限公司章程>的议案》

    中国证监会及深圳证券交易所为提升上市公司治理水平，保护投资者合法权益，推
动提高上市公司质量，促进资本市场健康稳定发展，开展了上市公司监管法规体系整合
工作，公司以此为契机，系统梳理公司相关规章制度，结合治理实践，对《公司章程》
进行了修订。经审议，董事会同意《公司章程》的修订，并提请股东大会授权公司董事
会及相关人员办理章程备案等相关事项。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于修订
公司章程及章程附件的公告》。



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    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    9、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

    中国证监会及深圳证券交易所为提升上市公司治理水平，保护投资者合法权益，推
动提高上市公司质量，促进资本市场健康稳定发展，开展了上市公司监管法规体系整合
工作，公司以此为契机，系统梳理公司相关规章制度，结合治理实践，对公司《股东大
会议事规则》进行了修订。经审议，董事会同意公司《股东大会议事规则》的修订。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司股东大会
议事规则》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    10、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

    中国证监会及深圳证券交易所为提升上市公司治理水平，保护投资者合法权益，推
动提高上市公司质量，促进资本市场健康稳定发展，开展了上市公司监管法规体系整合
工作，公司以此为契机，系统梳理公司相关规章制度，结合治理实践，对公司《董事会
议事规则》进行了修订。经审议，董事会同意公司《董事会议事规则》的修订。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会议
事规则》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    11、审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》

    中国证监会及深圳证券交易所为提升上市公司治理水平，保护投资者合法权益，推
动提高上市公司质量，促进资本市场健康稳定发展，开展了上市公司监管法规体系整合
工作，公司以此为契机，系统梳理公司相关规章制度，结合治理实践，对公司《总经理
工作细则》进行了修订。经审议，董事会同意公司《总经理工作细则》的修订。


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    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司总经理工
作细则》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    12、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

    中国证监会及深圳证券交易所为提升上市公司治理水平，保护投资者合法权益，推
动提高上市公司质量，促进资本市场健康稳定发展，开展了上市公司监管法规体系整合
工作，公司以此为契机，系统梳理公司相关规章制度，结合治理实践，对公司《关联交
易管理制度》进行了修订。经审议，董事会同意公司《关联交易管理制度》的修订。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关联交易
管理制度》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    13、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

    中国证监会及深圳证券交易所为提升上市公司治理水平，保护投资者合法权益，推
动提高上市公司质量，促进资本市场健康稳定发展，开展了上市公司监管法规体系整合
工作，公司以此为契机，系统梳理公司相关规章制度，结合治理实践，对公司《对外担
保管理制度》进行了修订。经审议，董事会同意公司《对外担保管理制度》的修订。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司对外担保
管理制度》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    14、审议通过《关于修订公司<财务资助管理制度>的议案》

    中国证监会及深圳证券交易所为提升上市公司治理水平，保护投资者合法权益，推
动提高上市公司质量，促进资本市场健康稳定发展，开展了上市公司监管法规体系整合
工作，公司以此为契机，系统梳理公司相关规章制度，结合治理实践，对公司《财务资


                                      5
助管理制度》进行了修订。经审议，董事会同意公司《财务资助管理制度》的修订。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司财务资助
管理制度》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    15、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等内容，结合治理实践，对公司《募集资金管理制度》进行了
修订。经审议，董事会同意公司《募集资金管理制度》的修订。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司募集资金
管理制度》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    16、审议通过《关于修订公司<内部审计管理制度>的议案》

    为进一步加强公司内部审计工作，依据《中华人民共和国审计法》以及深圳证券交
易所规范性文件，对公司《内部审计管理制度》进行了修订。经审议，董事会同意公司
《内部审计管理制度》的修订。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司内部审计
管理制度》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    17、审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    董事会决定于 2022 年 12 月 20 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开 2022 年第
三次临时股东大会的通知》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司第十届独立董事对议案一、三发表了事前认可意见，对议案一、三、四、六、


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七发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十届
董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第十届董事会第三次会议
相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、《第十届董事会第三次会议决议》

    2、《独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》

    3、《独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

    特此公告。




                                                   海南京粮控股股份有限公司

                                                                  董 事 会

                                                          2022 年 12 月 3 日




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