证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2022-078
海南京粮控股股份有限公司
2023 年度关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，海南京粮控股股份有限公司（以
下简称“公司”）及控股子公司与关联方之间存在采购原材料、燃料和动力、销售商品、
提供或接受劳务等日常关联交易，以及与关联方之间存在租入资产、租出资产、签订许
可协议等每年持续发生的其他关联交易。结合公司实际情况，预计 2023 年全年公司及
控股子公司的日常关联交易金额累计不超过人民币 83,000 万元，其他关联交易金额累
计不超过人民币 1,700 万元。2022 年 1-10 月,公司及子公司的日常关联交易实际发生
总金额 35,764.41 万元，其他关联交易金额 663.58 万元。
公司于 2022 年 12 月 2 日召开了第十届董事会第三次会议，以 3 票同意，0 票反
对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度关联交易预计的议案》，关联董事王春立、李
少陵、王振忠、聂徐春、关颖、刘莲回避表决。独立董事对上述关联交易事项进行了事
前认可并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易
事项尚需获得股东大会的批准，与上述交易存在有利害关系且享有表决权的关联股东将
回避表决该议案。
2、预计日常关联交易类别和金额
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司预计日常关联交易情况如下：
1
单位：万元
关联交易内 关联交易定价 合同签订金额
关联交易类别 关联方
容 原则 或预计金额
向关联人采购 北京古船食品有限公司 采购商品 市场公允价格 1,800.00
原材料、燃料 公司其他关联方 采购商品 市场公允价格 1,400.00
和动力 小计 3,200.00
北京首农味业集团有限公司 销售商品 市场公允价格 8,250.00
北京二商希杰食品有限责任公司 销售商品 市场公允价格 1,500.00
北京五环顺通供应链管理有限公司 销售商品 市场公允价格 400.00
北京京粮东方粮油贸易有限责任公司 销售商品 市场公允价格 700.00
北京六必居食品有限公司怀柔酿造厂 销售商品 市场公允价格 1,500.00
北京三元种业科技股份有限公司 销售商品 市场公允价格 5,000.00
向关联人销售 北京市海淀西郊粮油供应站有限公司 销售商品 市场公允价格 650.00
产品、商品 北京市食品供应处 34 号供应部有限公司 销售商品 市场公允价格 300.00
北京首农消费帮扶双创中心有限公司 销售商品 市场公允价格 1,600.00
河北滦平华都食品有限公司 销售商品 市场公允价格 2,600.00
河北首农现代农业科技有限公司 销售商品 市场公允价格 2,000.00
上海首农投资控股有限公司 销售商品 市场公允价格 48,500.00
公司其他关联方 销售商品 市场公允价格 3,000.00
小计 76,000.00
上海首农投资控股有限公司 仓储服务费 市场公允价格 1,050.00
向关联人提供
北京首农食品集团有限公司 托管费 市场公允价格 1,200.00
劳务或接受关
公司其他关联方 技术服务费 市场公允价格 50.00
联人提供的劳
北京市粮食科学研究院有限公司 技术服务费 市场公允价格 1,500.00
务
小计 3,800.00
日常关联交易合计 83,000.00
3、预计其他关联交易类别和金额
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司预计发生其他关联交易情况如下：
单位：万元
合同签订金额或预计
关联交易类别 关联方 关联交易内容 关联交易定价原则
金额
租入关联人资产或 公司其他关联方 房屋租赁 市场公允价格 1,350.00
向关联人租出资产 小计 1,350.00
北京古船食品有限公司 品牌使用费 市场公允价格 300.00
与关联人签订许可
公司其他关联方 品牌使用费 市场公允价格 30.00
协议
小计 330.00
其他关联交易事项 公司其他关联方 网费、电费等 市场公允价格 20.00
小计 20.00
2
合同签订金额或预计
关联交易类别 关联方 关联交易内容 关联交易定价原则
金额
其他关联交易合计 1,700.00
4、本年度关联交易实际发生情况
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 10 月 31 日，公司实际发生关联交易情况如下：
单位：万元
实际发生 实际发生
2022 年 1-
关联交易 关联交易 2022 年预 额占同类 额与预计
关联方 10 月已发
类别 内容 计金额 业务比例 金额差异
生金额
（%） （%）
北京古船食品有限公司 采购商品 1,059.15 1,800.00 0.11% -41.16%
向关联人
上海首农投资控股有限公司 采购商品 0.00 3,000.00 0.00% -100.00%
采购原材
公司其他关联方 采购商品 618.46 1,000.00 0.06% -38.15%
料、燃料
北京古船食品有限公司 采购水电 0.00 400.00 0.00% -100.00%
和动力
小计 1,677.61 6,200.00 0.17% -72.94%
北京二商王致和食品有限公
销售商品 5,368.26 8,500.00 0.53% -36.84%
司
北京二商希杰食品有限责任
销售商品 776.48 2,250.00 0.08% -65.49%
公司
北京古船食品有限公司 销售商品 120.22 1,500.00 0.01% -91.99%
北京京粮东方粮油贸易有限
销售商品 467.94 900.00 0.05% -48.01%
责任公司
北京六必居食品有限公司怀
销售商品 321.92 700.00 0.03% -54.01%
柔酿造厂
北京三元种业科技股份有限
销售商品 4,407.19 3,800.00 0.43% 15.98%
公司饲料分公司
向关联人 北京市海淀西郊粮油供应站
销售商品 446.49 400.00 0.04% 11.62%
销售产 有限公司
品、商品 北京市食品供应处 34 号供应
销售商品 149.51 600.00 0.01% -75.08%
部有限公司
北京首农消费帮扶双创中心
销售商品 1,130.29 1,800.00 0.11% -37.21%
有限公司
河北滦平华都食品有限公司 销售商品 1,903.85 1,300.00 0.19% 46.45%
河北首农现代农业科技有限
销售商品 1,598.46 2,000.00 0.16% -20.08%
公司
上海首农投资控股有限公司 销售商品 15,513.95 75,750.00 1.52% -79.52%
北京首农供应链管理有限公
销售商品 0.00 500.00 0.00% -100.00%
司
公司其他关联方 销售商品 1,577.33 8,000.00 0.15% -80.28%
小计 33,781.88 108,000.00 3.32% -68.72%
3
实际发生 实际发生
2022 年 1-
关联交易 关联交易 2022 年预 额占同类 额与预计
关联方 10 月已发
类别 内容 计金额 业务比例 金额差异
生金额
（%） （%）
向关联人 上海首农投资控股有限公司 仓储服务费 69.60 3,550.00 1.49% -98.04%
提供劳务 上海首农投资控股有限公司 代理服务费 0.12 1,180.00 0.00% -99.99%
或接受关 北京首农食品集团有限公司 托管费 0.00 1,000.00 0.00% -100.00%
联人提供 公司其他关联方 技术服务费 235.20 70.00 5.05% 236.00%
的劳务 小计 304.92 5,800.00 6.55% -94.74%
租入关联 公司其他关联方 房屋租赁 650.22 600.00 30.84% 8.37%
人资产 小计 650.22 600.00 30.84% 8.37%
北京古船食品有限公司 房屋租赁 0.00 1,350.00 0.00% -100.00%
向关联人
公司其他关联方 汽车租赁 1.13 2.00 0.02% -43.67%
租出资产
小计 1.13 1,352.00 0.02% -99.92%
与关联人 北京古船食品有限公司 品牌使用费 0.00 300.00 0.00% -100.00%
签订许可 公司其他关联方 品牌使用费 0.00 20.00 0.00% -100.00%
协议 小计 0.00 320.00 0.00% -100.00%
网费、物业
其他关联 公司其他关联方 12.24 28.00 0.58% -56.30%
费、电费等
交易事项
小计 12.24 28.00 0.58% -56.30%
合计 36,427.99 122,300.00 - -70.21%
二、与财务公司关联存贷款业务余额预计
为拓宽融资渠道，降低财务费用，提高资金使用效率，实现效益最大化，公司与北
京首农食品集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署了《金融服务协议》，根
据协议，财务公司对公司提供包括但不限于存款服务、结算服务、综合授信服务及经中
国银保监会批准财务公司可从事的其他业务等一系列金融服务。结合公司实际情况，预
计 2023 年全年公司及子公司在财务公司预计存款每日余额不高于 6 亿元，贷款余额不
超过 6 亿元。
三、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
注册资本
关联法人名称 住所 主营业务 关联关系 法人代表
（万元）
北京市大兴区黄村镇大
加工、销售粮油、粮油制品；粮食收
北京古船食品有限 庄村东北京大兴国家粮 受同一母
61,612 购；食品经营（仅销售预包装食品） 冷振涛
公司 食储备库院内 3-5 幢平 公司控制
等。
房、20 幢 1-2 层
4
生产豆制品（发酵性豆制品）；批发
北京首农味业集团 北京市海淀区阜石路 受同一母
1,000 兼零售预包装食品；粮食收购；销售 周忠
有限公司 41 号 公司控制
谷物、豆类、薯类等。
制造豆腐、豆浆、豆制品、豆芽菜、
北京二商希杰食品 北京市通州区潞城镇武 受同一母
12,362.56 发酵制品、粉制品、面筋食品、米面 季凯
有限责任公司 兴路 1 号 公司控制
制品；销售食品；销售自产产品等。
北京五环顺通供应 北京市大兴区西毓顺路 受同一母
3,122.9 供应链管理；仓储服务等。 王青林
链管理有限公司 100 号 33 幢 公司控制
北京京粮东方粮油 北京市丰台区大红门久 预包装食品销售；粮食收购；粮食加 受同一母
1,800 周明朗
贸易有限责任公司 敬庄 24 号 88 幢 工品等。 公司控制
北京市怀柔区雁栖经济
北京六必居食品有 生产调味品；销售食品；销售自产产 受同一母
-- 开发区雁栖西一路 19 李树
限公司怀柔酿造厂 品等。 公司控制
号
北京三元种业科技 80,377.684 北京市大兴区德茂庄德 加工生物制品、肉类、牛奶、畜用药 受同一母
张恒涛
股份有限公司 3 裕街 5 号 品、配合饲料、饲料添加剂等。 公司控制
北京市海淀区田村路
北京市海淀西郊粮 43 号环京现代物流设 受同一母
1,000 食品销售；道路货物运输等。 于建新
油供应站有限公司 施项目二段 5 层 507 房 公司控制
间
北京市食品供应处 加工、分装蔬菜制品、调味品、食用
北京市丰台区郑王坟 受同一母
34 号供应部有限公 363 菌品、淀粉类、食用糖、水产制品、 赵世鑫
140 号 公司控制
司 干鲜果品、粮食、茶叶等。
北京市丰台区草桥东路
北京首农消费帮扶 受同一母
5,000 2 号院 1 号楼首农双创 食品销售；餐饮服务等。 刘想
双创中心有限公司 公司控制
中心大厦 603 室
父母代、商品代种蛋及种雏孵化、养
河北滦平华都食品 滦平县滦平镇河滨路 9 受同一母
5,000 殖、销售；屠宰加工（鸡）、速冻肉 韩剑飞
有限公司 号 公司控制
制品加工、销售等。
奶牛饲养、销售；农作物种植、销
河北首农现代农业 售；饲料销售；农产品初加工服务、 受同一母
9,000 河北省定州市钮店村 乔绿
科技有限公司 销售、技术服务；农业科技推广服 公司控制
务。
上海市普陀区武威路
上海首农投资控股 货物进出口；技术进出口；食品经营 受同一母
50,000 88 弄 2 号二层 200-12 高磊
有限公司 等。 公司控制
室
北京市粮食科学研 北京市西城区狮子店胡 农业科学研究和试验发展；技术服务 受同一母
1,409.46 兰向东
究院有限公司 同 11 号 等。 公司控制
北京首农食品集团 北京市西城区广安门内 按照中国银保监会等监管机构发布的 受同一母
200,000.00 秘勇
财务有限公司 大街 316 号一号楼 5 层 规则和运营要求提供金融服务。 公司控制
5
对所属从事种植业、养殖业、食品加
工业的生产、加工、经营和销售；粮
北京首农食品集团 602,053.52 北京市西城区裕民中路
食收购、存储、加工、销售；仓储物 母公司 王国丰
有限公司 8319 4号
流；餐饮服务；施工总承包、专业承
包；销售食品、食用农产品等。
2、关联方主要财务数据（2022 年 9 月 30 日，未经审计）
单位：万元
关联法人名称 总资产 净资产 主营业务收入 净利润
北京古船食品有限公司 108,822.34 44,945.78 124,633.85 -1,819.53
北京首农味业集团有限公司 105,130.11 84,866.69 93,382.52 4,979.85
北京二商希杰食品有限责任公司 31,167.71 25,390.16 31,325.31 1,358.25
北京五环顺通供应链管理有限公司 29,578.83 19,387.32 23,230.48 934.52
北京京粮东方粮油贸易有限责任公司 2,755.61 2,070.97 3,183.51 142.89
北京六必居食品有限公司怀柔酿造厂 43,886.57 18,867.24 48,048.25 832.81
北京三元种业科技股份有限公司 385,663.39 167,078.66 77,376.97 18,963.41
北京市海淀西郊粮油供应站有限公司 4,712.63 3,763.29 5,107.16 -3.89
北京市食品供应处 34 号供应部有限公司 12,467.28 7,793.53 9,276.66 -87.56
北京首农消费帮扶双创中心有限公司 15,641.15 5,373.82 13,240.65 690.85
河北滦平华都食品有限公司 77,224.75 25,031.42 127,113.51 844.51
河北首农现代农业科技有限公司 157,219.38 -2,605.33 38,152.25 149.81
上海首农投资控股有限公司 130,896.45 36,542.97 394,887.99 761.62
北京市粮食科学研究院有限公司 52,785.64 -265.20 466.28 -1,632.04
北京首农食品集团财务有限公司 1,729,474.49 237,300.80 35,627.46 13,932.10
北京首农食品集团有限公司 16,839,226.63 5,710,103.36 12,220,216.00 136,369.61
3、履约能力分析
关联方依法存续经营，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备较强的履约能力。
四、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正
常经营往来。公司交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协
商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价
原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的
行为。
6
2、关联交易协议签署情况
公司在业务实际发生时与上述关联方签署相关具体协议。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方发生的交易是为了满足公司正常生产经营的需要。公司与关联方发生
的日常经营性关联交易可以发挥双方各自在价格、服务方面的优势，实现彼此资源互补，
符合公司发展需要。公司主要业务不会因该关联交易的实施而对关联方形成依赖，不会
影响公司的独立性。
六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
1、经认真审阅《关于2023年度关联交易预计的议案》，我们与公司相关方进行了
必要的沟通，对上述议案进行了事前认可，未发现该关联交易对公司和中小股东权益存
在不利影响，同意提交第十届董事会第三次会议进行审议。
2、公司2023年度关联交易符合有关法律、法规规定，关联交易属于公司正常的业
务范围，价格公允、合理，预计规模符合公司经营计划和发展需要，不存在损害中小股
东利益的情况。董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》的规定。
七、备查文件
1、《第十届董事会第三次会议决议》
2、《独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》
3、《独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司
董 事 会
2022 年 12 月 3 日
7