证券代码：000505 200505      证券简称：京粮控股 京粮 B     公告编号：2022-084



                      海南京粮控股股份有限公司
       关于召开 2022 年第三次临时股东大会的提示性公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议审议通
过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，公司定于 2022 年 12 月 20 日召
开公司 2022 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 3 日在《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南京粮控股股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。为进一步维护广大投资者的合法权益，
方便公司股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项提示如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司第十届董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2022 年 12 月 20 日（星期二）下午 14：30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 12 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 20 日
9:15-15:00。




                                       1
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

    （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

    （2） 网络投 票： 公司通 过深 圳证券 交易 所交易 系统 和互联 网投 票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

    （3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交
易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日： 2022 年 12 月 13 日（星期二）

    B 股股东应在 2022 年 12 月 8 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公
司股票方可参会。

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师。

    8、会议地点：北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大厦 1517 会议室

    二、会议审议事项

    1、审议事项
                       表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                        备注
 提案编码                          提案名称                         该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
    100                总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
非累积投票
    提案


                                        2
            《关于与北京首农食品集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关
   1.00                                                                  √
            联交易的议案》
   2.00     《关于 2023 年度关联交易预计的议案》                         √

   3.00     《关于为子公司承储业务提供担保的议案》                       √

   4.00     《关于 2023 年度商品衍生品交易计划的议案》                   √

   5.00     《关于修订<海南京粮控股股份有限公司章程>的议案》             √

   6.00     《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》                     √

   7.00     《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》                       √

   8.00     《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》                       √

   9.00     《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》                     √

  10.00     《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》                     √

    2、披露情况

    上述议案已经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过，
议案内容详见公司于 2022 年 12 月 3 日在《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告
及文件。

    议案 1、2 涉及关联交易，关联股东将回避表决；根据《深圳证券交易所股票上市
规则》规定，议案 3、5、6、7、8 应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。

    三、会议登记等事项

    1、具备出席会议资格的股东，请于 2022 年 12 月 16 日上午 9：30—12：00，下午
14：30—17：00 进行登记。个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证进行登记；
被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证进
行登记；法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户
卡和出席人身份证进行登记。

    2、异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2022 年 12 月 16 日 17:00
前收到传真或信件为准）。公司传真：010-51672010

    3、公司不接受电话通知方式进行登记。



                                         3
    4、登记地点：北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大厦 15 层证券事务部

    5、会议联系人：高德秋   联系电话：010-51672029     传真：010-51672010

    6、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1，
授权委托书详见附件 2。

    五、备查文件：

    1、海南京粮控股股份有限公司第十届董事会第三次会议决议

    2、海南京粮控股股份有限公司第十届监事会第三次会议决议

    3、海南京粮控股股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料




                                                      海南京粮控股股份有限公司

                                                                   董事会

                                                           2022 年 12 月 15 日




                                      4
附件 1：
                               参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序

       1、投票代码与投票简称：投票代码为“360505”，投票简称为“京控投票”。

       2、填报表决意见或选举票数

       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。

       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票时间：2022 年 12 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。

       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 20 日
9:15-15:00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                                                5
附件2：

                            海南京粮控股股份有限公司
                      2022 年第三次临时股东大会授权委托书


     兹委托                 先生（女士）代表本人（本公司）出席海南京粮控股股份
有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权：

                                                          备注     同意   反对   弃权
                                                        该列打勾
提案编码                   提案名称
                                                        的栏目可
                                                        以投票

   100        总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

非累积投
  票提案
           《关于与北京首农食品集团财务有限公司签
  1.00                                                     √
           署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

  2.00     《关于 2023 年度关联交易预计的议案》            √

  3.00     《关于为子公司承储业务提供担保的议案》          √

  4.00     《关于 2023 年度商品衍生品交易计划的议案》      √

           《关于修订<海南京粮控股股份有限公司章
  5.00                                                     √
           程>的议案》

  6.00     《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》        √

  7.00     《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》          √

  8.00     《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》          √

  9.00     《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》        √

  10.00    《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》        √


    委托人名称：

    委托人持有上市公司股份的性质和数量：

    受托人姓名：

    受托人身份证号码：


                                          6
授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：

委托人签名（或盖章）/法人股东（单位印章）：




                                 7