海南京粮控股股份有限公司独立董事

         关于第十届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见



    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理
准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、部门规章和规范性文件及
《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，作为海南京粮控股股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了有关本次会议的材料，并
听取有关人员的相关汇报，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项发
表如下事前认可意见：

    一、关于聘请2023年度审计机构的议案

    经审核，我们认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的证券
从业服务经验，在为公司提供审计服务工作中，能够按照中国注册会计师审计准
则及监管机构的要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，较好的完成了公司委
托的各项工作，未发现存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形，我们同意
将《关于聘请2023年度审计机构的议案》提交公司第十届董事会第四次会议进行
审议。

    二、关于暂停向特定对象发行股票事项的议案

    经了解，公司目前各项业务经营正常，本次暂停发行事项不会对公司日常经
营造成重大不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。我们同意
将涉及上述事项的相关议案提交至公司董事会审议。

    （以下无正文）
（此页无正文，为《海南京粮控股股份有限公司独立董事关于第十届董事会第四
次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）




独立董事：



程秉洲：               陈广垒：                王   旭：




                                                      2023 年 3 月 24 日