海南京粮控股股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
我们作为海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求，
勤勉尽责的履行独立董事义务，积极出席公司相关会议，认真审阅会议材料，对相关重
大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司和股东的权益，特别是中小股东
的权益。现将我们在 2022 年度履行职责情况汇报如下：
一、独立董事年度履职情况
本报告期应 以通讯方式 是否连续两次
独立董事 现场出席董 委托出席董 缺席董事 出席股东
参加董事会 参加董事会 未亲自参加董
姓名 事会次数 事会次数 会次数 大会次数
次数 次数 事会会议
朱恒源 7 3 4 0 0 否 2
王欣新 7 3 4 0 0 否 2
陈广垒 10 4 6 0 0 否 3
程秉洲 3 1 2 0 0 否 1
王旭 3 1 2 0 0 否 1
报告期内，公司董事会共召开 10 次会议，审议通过了定期报告、关联交易、担保、
制度修订等事项。公司董事会于 2022 年 9 月换届，独立董事朱恒源、王欣新任期届满
离任。我们本着勤勉尽责的态度，与会前认真审阅会议材料，主动获取做出决议所需要
的各类信息，并就相关议题与管理层充分沟通，积极与会讨论并提出合理化建议，为董
事会的科学决策起到了积极作用。
二、发表独立意见及事前认可意见的情况
报告期内，我们根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司独立董事规则》等相关要求，在董事会表决中，需要由独立董事发表事前认可意见
及独立意见的议案，均履行了相应的事前审查并发表了客观、公正的独立意见，没有反
对、弃权的情形。具体审议情况如下：
序号 会议名称 时间 发表独立意见事项 独立意见
1 第九届董事会第 2022 年 2 月 23 日 关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的 同意
二十一次会议 独立意见
第九届董事会第 关于第九届董事会第二十二次会议相关事项的
2 2022 年 3 月 11 日 同意
二十二次会议 独立意见
关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的
2022 年 3 月 21 日 同意
事前认可意见
第九届董事会第
3
二十三次会议
关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的
2022 年 3 月 22 日 同意
独立意见
关于第九届董事会第二十四次会议相关事项的
2022 年 3 月 27 日 同意
事前认可意见
第九届董事会第 关于第九届董事会第二十四次会议相关事项的
4 2022 年 3 月 29 日 同意
二十四次会议 独立意见
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公
2022 年 3 月 29 日 同意
司对外担保情况专项说明和独立意见
关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的
2022 年 8 月 23 日 同意
独立意见
第九届董事会第
5
二十六次会议
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公
2022 年 8 月 23 日 同意
司对外担保情况的专项说明和独立意见
关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的
2022 年 9 月 7 日 同意
事前认可意见
第九届董事会第
6
二十七次会议
关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的
2022 年 9 月 9 日 同意
独立意见
第十届董事会第 关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立
7 2022 年 9 月 26 日 同意
一次会议 意见
关于第十届董事会第三次会议相关事项的事前
2022 年 11 月 29 日 同意
认可意见
第十届董事会第
8
三次会议
关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立
2022 年 12 月 2 日 同意
意见
三、现场检查情况
报告期内，我们利用参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会会议及其他专项
汇报的机会对公司进行实地考察，认真听取公司管理层对行业发展现状、规范运作情况
及市场经济环境等方面的汇报，与公司其他董事、总经理、董事会秘书、财务总监进行
深入交流并保持密切联系，掌握公司日常经营管理、战略规划、高管聘任、对外担保、
关联交易、同业竞争、内部控制情况、证券投资、衍生品交易、募集资金适用及定期报
告等情况，并及时获悉公司重大事项的进展情况。
公司积极配合我们开展相关工作，充分保障独立董事的知情权，为独立董事勤勉履
职创造便利、提供了必要的条件和全面支持。在年度报告编制过程中，我们利用自身专
业背景和任职经历，加强与年审机构的沟通交流，事前听取审计计划汇报，仔细查阅并
咨询相关材料，跟进年审进展情况，及时发现问题并与年审机构进行有效交流，确保审
计报告全面、真实、准确的反映公司实际情况。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司生产经营情况
报告期内，大宗农产品、能源价格持续上涨，严重冲击着国内食品制造业。面对诸
多不利因素，我们利用自身专业知识及对宏观趋势的研判，对公司经营管理提出合理化
意见，建议公司重点关注大宗商品价格及供需影响，提前布局。
2、关注公司治理情况
报告期内，我们重视与公司董事、高级管理人员的沟通交流，在对公司内部控制、
衍生品交易、关联交易、对外担保、募集资金存放与使用情况等事项关注的同时，积极
探讨国企改革三年行动方案赋予上市公司的责任与担当，认真审阅公司董事会授权方案、
办法，审慎发表意见和建议，进一步提升公司规范运作，维护投资者合法权益。
3、关注公司关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易事项均遵守了公开、公平、公正的原则，公司董事
会表决关联交易时，关联董事均回避表决，符合相关规定，关联交易不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。
4、关注公司对外担保情况
报告期内，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，不存在逾期对
外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。公司董事会会议中
的担保情况均已履行了相关程序，符合相关法律法规的有关规定。
5、关注公司信息披露情况
报告期内，我们持续关注公司的信息披露工作，对公司的信息披露进行了有效的监
督和核查，促使公司能够严格按照有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义
务，保障了公司投资者关系管理活动平等、公开地开展，切实维护广大投资者和社会公
众股股东的合法权益。
五、培训和学习情况
自担任独立董事以来，我们积极学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门有关
法律法规和各项规章制度，积极参加关于独立董事履职规范和公司治理相关培训，不断
加强对公司法人治理结构的认知，加深对各项规章制度的理解，为公司的科学决策、规
范运作和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开股东大会的情况；
3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
2023 年，公司独立董事将继续严格按照相关法律法规的规定和要求，认真、勤勉、
忠实地履行职责，进一步细化和研究工作方法，利用自己的专业知识和经验为公司发展
提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促使公司继续稳健经营、
规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《海南京粮控股股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》之签
字页）
独立董事：
朱恒源： __________ 王欣新：__________ 程秉洲：__________
陈广垒： __________ 王 旭：__________
2023 年 3 月 29 日