证券代码：000505 200505      证券简称：京粮控股 京粮 B     公告编号：2023-004



                       海南京粮控股股份有限公司
                   第十届监事会第四次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件
方式向全体监事发出《关于召开第十届监事会第四次会议的通知》。本次监事会以现场
会议的方式于 2023 年 3 月 29 日上午 11:00 在北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大厦
1517 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次监事会
会议由监事会主席王旭东主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

    监事会经审议，同意《2022 年度监事会工作报告》。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2022 年
度监事会工作报告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《2022 年年度报告和摘要》

    监事会经审议，认为董事会对公司 2022 年年度报告的编制和审核程序符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映
公司的实际情况。



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    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2022 年
年度报告》和《海南京粮控股股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

    监事会审阅了《2022 年度内部控制自我评价报告》，认为报告的依据、范围、程序、
方法等内容符合有关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，反映了公司治理和内部
控制的实际情况。公司内部控制体系保障了公司的规范运作和稳健经营，风险防控措施
妥当，内部规章制度执行有力。2022 年，公司内部控制全面、规范、有效，不存在重
大缺陷，未有违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》及公司内部控制制度的情形。监事会对公司《2022 年度内部控制自我评价报
告》不存在异议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2022 年
度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》

    监事会经审议，认为公司编制的《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报
告》符合公司稳健经营的目的，审议程序符合有关法律法规、部门规章和规范性文件的
规定。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2022 年
度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过《2022 年度利润分配预案》

    监事会经审议，认为公司《2022 年度利润分配预案》的编制、决策程序符合《深


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圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法
规的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过《董事会关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    监事会经审议，认为 2022 年度公司募集资金存放、使用、管理和披露情况符合中
国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》等有关规定，
不存在募集资金存放、使用、管理和披露违规的情形。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会关
于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

    监事会经审议，认为本次续聘会计师事务所的相关审议程序符合有关法律法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和全体股东权益的情
形，为保财务审计工作的连续性，监事会同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年度审计机构。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司拟续聘会
计师事务所的公告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    8、审议通过《关于暂停向特定对象发行股票事项的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于向特
定对象发行 A 股股票事项的进展公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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三、备查文件

1、《第十届监事会第四次会议决议》

特此公告。




                                        海南京粮控股股份有限公司

                                                 监 事 会

                                             2023 年 3 月 31 日




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