股票简称：苏常柴 A、苏常柴 B       股票代码：000570、200570   公告编号：2018-029




                               常柴股份有限公司
                   董事会八届十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     常柴股份有限公司于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开董事会

八届十四次会议，会议通知于 2018 年 10 月 19 日送达各位董事，会

议应到 9 名董事，实到 9 名，为史新昆、何建光、张新、石建春、徐

倩、张琼、李明辉、贾滨、冯根福。本次会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、《公司 2018 年第三季度报告》；

     该议案详细参见同时刊登的《2018 年第三季度报告》（公告编

号：2018-027）。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     2、《关于会计政策变更的议案》。

     董事会认为，本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《关于

修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕
15 号）文件进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准

则》的有关规定。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允

地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司本年度财务状况、经

营成果造成重大影响，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司

及股东，特别是中小投资者利益的情形。该议案详细参见同时刊登的

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-028）。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       独立董事对该议案发表了独立意见，详细参见同时刊登的《独立

董事关于董事会八届十四次会议有关议案发表的独立意见》。

       三、备查文件

       1、董事会八届十四次会议决议；

       2、独立董事关于董事会八届十四次会议有关议案发表的独立意

见。



                                              常柴股份有限公司

                                                     董事会

                                              2018 年 10 月 30 日