证券代码：000570、200570    证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B   公告编号：2021-038




                           常柴股份有限公司
             董事会 2021 年第四次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       常柴股份有限公司于 2021 年 7 月 13 日以通讯方式召开了董事会

2021 年第四次临时会议，会议通知于 2021 年 7 月 9 日送达各位董事

及公司监事，会议应到 9 名董事，实到 9 名，为史新昆、张新、林田、

徐毅、蒋鹤、杨峰、邢敏、王满仓、张燕。公司监事列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、《关于修订<公司章程>的议案》；

       公司于近期完成了非公开发行 A 股股票登记事项，新增股本导
致 公 司 注 册 资 本 增 加 ， 公 司 总 股 本 由 561,374,326 股 增 加 至
705,692,507 股，拟修订《公司章程》中公司注册资金、股本相关条
款。
       根据公司 2019 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会

授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、2020

年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整股东大会授权董事会全

权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》及 2020 年年度股东大
会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公

开发行股票相关事项有效期的议案》，该事项已获得股东大会授权，

并授权管理层办理变更工商登记手续，无需提交公司股东大会审议。

       表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       具体内容及详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊

登的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-040）和修订

后的《公司章程》。

       2、《关于修订<理财产品管理制度>的议案》；
       根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟
修订《理财产品管理制度》相关条款。
       表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
       公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于
董事会 2021 年第四次临时会议有关议案发表的独立意见》、《关于
修订<理财产品管理制度>的公告》（公告编号：2021-041）和修订后
的《理财产品管理制度》。

       3、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
       董事会同意公司及全资子公司使用自有闲置资金不超过人民币 1
亿元购买安全性高、低风险、稳健型理财产品，在此额度内，资金可
滚动使用。同时，公司董事会授权公司管理层办理相关事宜，由财务
部负责具体经办事宜。授权期限为自董事会审议通过之日起十二个
月。
       表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
       公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于
董事会 2021 年第四次临时会议有关议案发表的独立意见》和《关于
使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-042）。
    4、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
   根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关
法律法规以及《公司章程》《理财管理制度》的规定，董事会同意为
提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的
情况下，公司及全资子公司对不超过人民币 3.5 亿元的部分暂时闲置
募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约
定的理财产品，在上述额度内，募集资金可在董事会审议通过之日起
一年内滚动使用。公司董事会授权公司管理层办理相关事宜，并授权
董事长签署相关合同文件。授权期限为自董事会审议通过之日起 12
个月。
    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于
董事会 2021 年第四次临时会议有关议案发表的独立意见》和《关于
使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-043）。
    5、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。
    非公开发行募集资金投资项目“轻型发动机及铸造搬迁项目”原
定的实施主体为公司全资子公司江苏常柴机械有限公司，在江苏常柴
机械有限公司所投入的设备安装、调试、正式投产后，该项目运营主
体变更为常柴股份有限公司母公司，项目建设主体仍然为江苏常柴机
械有限公司。上述变更不改变募集资金的用途及实施方式，也不改变
募集资金投向，因此不属于募集资金投资项目的重大变化，该事项在
公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于
董事会 2021 年第四次临时会议有关议案发表的独立意见》和《关于
变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2021-044）。
    三、备查文件

    1、《董事会 2021 年第四次临时会议决议》；

    2、《独立董事关于董事会 2021 年第四次临时会议有关议案发表

的独立意见》。

                                         常柴股份有限公司

                                                  董事会

                                          2021 年 7 月 15 日