证券代码：000570、200570    证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B   公告编号：2021-046




                           常柴股份有限公司
          关于董事会 2021 年第五次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     常柴股份有限公司于 2021 年 7 月 26 日以通讯方式召开了董事会

2021 年第五次临时会议，会议通知于 2021 年 7 月 21 日送达各位董

事及公司监事，会议应到 9 名董事，实到 9 名，为史新昆、张新、林

田、徐毅、蒋鹤、杨峰、邢敏、王满仓、张燕。公司监事列席了本次

会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、《关于使用闲置募集资金购买东海证券收益凭证暨关联交易

的议案》。

     董事会同意公司使用5,000万元闲置募集资金认购东海证券股份

有限公司（以下简称“东海证券”）发行的“东海证券龙盈收益凭证

6月型定制第13期”产品。因东海证券为公司控股股东常州投资集团

有限公司的控股子公司，且公司董事长史新昆兼任投资集团副总裁，

公司董事林田兼任投资集团董事、副总裁、东海证券董事，因此该次

投资构成关联交易，史新昆、林田为该笔委托理财的关联董事。

     关联董事史新昆、林田进行了回避表决。
    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

    独立董事对上述议案分别发表了事前认可意见及独立意见。

    具体内容及独立董事事前认可意见、独立意见详见巨潮资讯

（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于使用闲置募集资金

购买东海证券收益凭证暨关联交易的进展公告》（公告编号：

2021-049）《独立董事关于董事会2021年第五次临时会议有关议案发

表的事前认可意见》《独立董事关于董事会2021年第五次临时会议有

关议案发表的独立意见》。

    三、备查文件

    1、《董事会 2021 年第五次临时会议决议》；

    2、《独立董事关于董事会 2021 年第五次临时会议有关议案发表

的事前认可意见》；

    3、《独立董事关于董事会 2021 年第五次临时会议有关议案发表

的独立意见》。

                                         常柴股份有限公司

                                              董事会

                                          2021 年 7 月 28 日