证券代码：000570、200570    证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B   公告编号：2021-051




                             常柴股份有限公司
                       董事会九届十次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日以现
 场加视频方式召开了董事会九届十次会议，会议通知于 2021 年 8 月 6

 日送达各位董事及公司监事，会议应到 9 名董事，实到 9 名，为史新昆、
 张新、林田、徐毅、蒋鹤、杨峰、邢敏、王满仓、张燕。公司监事列席
 了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
 定。
       二、董事会会议审议情况

       1、《2021 年半年度报告及其摘要》；
       表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
       议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时
 刊登的《2021 年半年度报告及其摘要》（公告编号：2021-053）。
       2、《关于变更会计政策的议案》；
       董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的
 “新租赁准则”的要求进行的变更，符合相关规定，执行新的会计政策
 能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不会对公
司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对以前年度的
追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的
情形。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，议案具体内容及独立董事
意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于

变更会计政策的公告》（公告编号：2021-054）、《独立董事关于董事
会九届十次会议有关事项发表的独立意见》。
    3、《关于计提资产减值准备的议案》；
    董事会认为，本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，有利于更
加客观、公允地反映公司 2021 年 6 月 30 日的资产状况，符合《企业会
计准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。同
意公司对 2021 年 6 月末应收账款、其他应收款及存货计提 20,480,879.26
元资产减值准备。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，议案具体内容及独立董事
意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于
计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-055）、《独立董事关于
董事会九届十次会议有关事项发表的独立意见》。
    4、《关于核销部分应收账款的议案》；
    董事会认为，公司本次核销应收账款35,631,284.63元符合《企业会
计准则》和相关政策的要求，核销后能更加公允地反映公司资产状况，

符合公司实际情况及会计政策的要求。公司本次核销不存在损害公司及
股东利益的情形。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，议案具体内容及独立董事
意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于
核销部分应收账款的公告》（公告编号：2021-056）、《独立董事关于

董事会九届十次会议有关事项发表的独立意见》。
    5、《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    董事会认为，该报告真实、客观的反映了公司2021年半年度募集资

金存放与使用情况。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，议案具体内容及独立董事

意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-057）、
《独立董事关于董事会九届十次会议有关事项发表的独立意见》。

    6、《关于续聘2021年度财务审计机构及其审计费用的议案》；
    董事会同意公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2021 年度财务审计机构，审计费用为 60 万元。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，议案具体
内容及独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同
时刊登的《拟续聘 2021 年度会计师事务所的公告》公告编号：2021-058）
《独立董事关于董事会九届十次会议有关事项发表的事前认可意见》

《独立董事关于董事会九届十次会议有关事项发表的独立意见》。
    7、《关于续聘2021年度内部控制审计机构的议案》；
    董事会同意公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2021 年度内部控制审计机构。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，议案具体

内容及独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同
时刊登的《拟续聘 2021 年度会计师事务所的公告》公告编号：2021-058）
《独立董事关于董事会九届十次会议有关事项发表的事前认可意见》

《独立董事关于董事会九届十次会议有关事项发表的独立意见》。
    8、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
    董事会同意公司于 2021 年 9 月 2 日召开 2021 年第一次临时股东大

会。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时

刊登的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2021-059）。
    三、备查文件

       1、《董事会九届十次会议决议》；

       2、《独立董事关于董事会九届十次会议有关事项发表的事前认可意

见》；

       3、《独立董事关于董事会九届十次会议有关事项发表的独立意见》。

                                                  常柴股份有限公司

                                                      董事会

                                                  2021 年 8 月 18 日