股票简称：苏常柴A、苏常柴B       股票代码：000570、200570   公告编号：2021-061



                             常柴股份有限公司
              2021年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况
     1、召开时间：
     现场会议召开时间：2021 年 9 月 2 日（星期四）14:30。
     网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月
2 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00 期间的任意时
间；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 9 月 2
日的 9:15－15:00 期间的任意时间。
     召开地点：公司四楼会议室
     召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
     召集人：公司董事会
     主持人：董事长史新昆先生
     本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序
符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
    2、会议的出席情况
         现场会议出席情况        网络投票情况          总体出席情况
                     占公司                占公司                 占公司
                     有表决                有表决                 有表决
                                 代表股份
分类 人数 代表股份数 权股份 人数           权股份 人数 代表股份数 权股份
                                     数
                     总数的                总数的                 总数的
                       比例                  比例                   比例
A 股 1 227,663,417 32.26% 0              0 0.00% 1 227,663,417 32.26%
B股 0               0 0.00% 0            0 0.00% 0               0 0.00%
总体 1 227,663,417 32.26% 0              0 0.00% 1 227,663,417 32.26%

    3、其他人员出席情况
    公司董事、监事、高级管理人员和本公司聘请的律师等出席了本
次股东大会。

二、议案审议表决情况
    本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，表决结果如
下：
    1、《关于续聘 2021 年度财务审计机构及其审计费用的议案》；
                               同意                 反对             弃权
                        股数          比例      股数     比例    股数    比例
总表决情况            227,663,417     100.00%       0    0.00%      0    0.00%
其中：A股             227,663,417     100.00%       0    0.00%      0    0.00%
      B股                       0      0.00%        0    0.00%      0    0.00%
中小股东表决情况                0      0.00%        0    0.00%      0    0.00%
表决结果             通过

    2、《关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的议案》。
                               同意                 反对             弃权
                        股数          比例      股数     比例    股数    比例
总表决情况            227,663,417     100.00%       0    0.00%      0    0.00%
其中：A股             227,663,417     100.00%       0    0.00%      0    0.00%
      B股                       0      0.00%        0    0.00%      0    0.00%
中小股东表决情况                0      0.00%        0    0.00%      0    0.00%
表决结果             通过

三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所
    2、律师姓名：薛峰、李烁

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东
大会人员的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，

本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
    1、《2021 年第一次临时股东大会决议》；

    2、《2021 年第一次临时股东大会法律意见书》。


                                       常柴股份有限公司

                                             董事会
                                        2021 年 9 月 3 日