证券代码：000570、200570    证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B   公告编号：2022-012




                           常柴股份有限公司
                   董事会九届十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     常柴股份有限公司于 2022 年 4 月 11 日在公司四楼会议室召开了
董事会九届十二次会议会议，会议通知于 2022 年 4 月 1 日送达各位
董事，会议应到 9 名董事，实到 9 名，为史新昆、张新、林田、徐毅、
蒋鹤、杨峰、邢敏、王满仓、张燕。会议由董事长史新昆先生主持。
公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况
     1、《2021 年年度报告及其摘要》；
     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
同时刊登的 2021 年年度报告相关公告（公告编号：2022-014）。
     2、《2021 年度董事会工作报告》；

     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
同时刊登的《2021 年度董事会工作报告》。

     3、《2021 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；
     公司董事会拟决定以 2021 年 12 月 31 日总股本 705,692,507 股为
 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.26 元（含税），共计分配

 现金 18,348,005.18 元。不送红股，不进行资本公积金转增股本。分

 配预案公布后至实施前，如可参与分配的总股数发生变化的，将按照

 现金分红总额不变的原则，相应调整分配比例。

     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨
 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于

 董事会九届十二次会议有关议案发表的独立意见》《关于 2021 年度
 利润分配以及资本公积金转增股本预案》（公告编号：2022-015）。
     4、《关于续聘 2022 年度财务审计机构及其审计费用的议案》；
     经董事会审计委员会提议，公司拟续聘公证天业会计师事务所

 （特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务审计机构，审计费用为 60

 万元。

     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨
 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于
 董事会九届十二次会议有关议案发表的独立意见》《拟续聘 2021 年
 度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-016）。
     5、《关于续聘 2022 年度内部控制审计机构的议案》；

     经董事会审计委员会提议，公司拟续聘公证天业会计师事务所
（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度内部控制审计机构。
     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨
 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于
 董事会九届十二次会议有关议案发表的独立意见》《拟续聘 2021 年
度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-016）。
    6、《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于
董事会九届十二次会议有关议案发表的独立意见》《关于增加公司经

营范围及修订<公司章程>等制度的公告》（公告编号：2022-017）。
    7、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于
董事会九届十二次会议有关议案发表的独立意见》《关于增加公司经
营范围及修订<公司章程>等制度的公告》（公告编号：2022-017）。
    8、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于
董事会九届十二次会议有关议案发表的独立意见》《关于增加公司经
营范围及修订<公司章程>等制度的公告》（公告编号：2022-017）。
    9、《关于修改<独立董事制度>的议案》；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于
董事会九届十二次会议有关议案发表的独立意见》《关于增加公司经
营范围及修订<公司章程>等制度的公告》（公告编号：2022-017）。
     10、《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨

 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于
 董事会九届十二次会议有关议案发表的独立意见》《2021 年度募集
 资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-018）。

     11、《2021 年度内部控制自我评价报告》；
     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨

 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于
 董事会九届十二次会议有关议案发表的独立意见》《2021 年度内部
 控制自我评价报告》（公告编号：2022-019）。
     12、《关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案》；
     董事会认为本次计提减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客

 观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和

《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关

 规定。同意公司对 2021 年 12 月末应收账款、其他应收款及存货计提

 60,693,176.02 元减值准备。

     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨
 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于
 董事会九届十二次会议有关议案发表的独立意见》《关于计提信用减
 值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2022-020）。
     13、《2021 年度社会责任报告》；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
同时刊登的《2021 年度社会责任报告》。
    14、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
同时刊登的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：

2022-021）。
    上述议案 1 至议案 9 均需提交 2021 年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1、《董事会九届十二次会议决议》；

    2、《独立董事关于董事会九届十二次会议有关事项发表的事前

认可意见》；

    3、《独立董事关于董事会九届十二次会议有关事项发表的独立

意见》。

                                         常柴股份有限公司
                                              董事会
                                         2022 年 4 月 13 日