证券代码：000570、200570     证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B   公告编号：2022-021




                           常柴股份有限公司
              关于召开 2021 年度股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届十二次会议于
2022 年 4 月 11 日以现场加视频方式召开，会议审议通过了《关于召
开 2021 年度股东大会的议案》，现就具体内容公告如下：

一、召开会议的基本情况

     1、会议届次：2021 年度股东大会
     2、会议召集人：公司董事会
     3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
公司章程等的规定。
     4、会议召开日期和时间
    （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 6 日（星期五）14:30。
    （2）网络投票时间
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5
月 6 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00 期间的任意
时间；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月
6 日的 9:15－15:00 期间的任意时间。
     5、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决
方式。
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出
席（授权委托书见附件 2）；
    （2）网络投票：公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     6、会议股权登记日：A、B 股的股权登记日为 2022 年 4 月 26
日（星期二）。
     B 股股东应在 2022 年 4 月 21 日（即 B 股股东能参会的最后交易
日）或更早买入公司股票方可参会。
     7、会议出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
     于股权登记日（2022 年 4 月 26 日）下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
    （2）公司的董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8、现场会议召开地点：江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份
有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项
                    表一 本次股东大会提案编码示例表
                                                             备注
                                                           该列打
   提案
                    提案名称                               勾的栏
 编码
                                                           目可以
                                                             投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投
 票提案
   1.00   《2021 年年度报告及其摘要》；                            √
   2.00   《2021 年度董事会工作报告》；                            √
   3.00   《2021 年度监事会工作报告》；                            √
   4.00   《2021 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；        √
   5.00   《关于续聘 2022 年度财务审计机构及其审计费用的议案》；   √
   6.00   《关于续聘 2022 年度内部控制审计机构的议案》；           √
   7.00   《关于修改公司章程的议案》；                             √
   8.00   《关于修改董事会议事规则的议案》；                       √
   9.00   《关于修改股东大会议事规则的议案》；                     √
 10.00    《关于修改独立董事制度的议案》。                         √

     特别提示：
     1、公司独立董事将在本次年度股东大会上述职；
     2、上述提案 7 至提案 10 均为特别决议事项，需经出席会议的股
 东所持表决权的 2/3 以上通过；
     3、上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理
 人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
 东）的表决进行单独计票及公开披露；
     上述提案的内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日刊登在《证券时报》
《大公报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

 三、会议登记等事项

     1、出席股东大会
     登记方式：
    （1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人
 股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证
 复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
    （2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、加盖公章
 的法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人
 出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东单位的
 营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书
 和持股凭证。
    （3）异地股东可以采用信函和传真方式登记。
     登记时间：
     现场登记时间为 2022 年 5 月 5 日全天，2022 年 5 月 6 日至 13:30
 分前。信函或传真方式进行登记须在 2022 年 5 月 5 日 17:00 前送达
 或传真至公司。未在规定时间内办理手续，视为放弃出席现场会议资
 格。
     登记地点：
     江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份有限公司董事会秘书处。
     2、会议联系方式：
     联系人：何建江
     联系电话：0519-68683155
     联系传真：0519-86630954
     本次现场会议会期半天，出席会议的股东请自理食宿及交通费
 用。

 四、参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具
 体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

 五、备查文件

     1、董事会九届十二次会议决议；
     2、监事会九届十一会议决议。
                                           常柴股份有限公司

                                                 董事会

                                           2022 年 4 月 13 日
附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360570”，投票简称为“常
柴投票”。
    2、议案设置及意见表决。
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
             表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
      投给候选人的选举票数                     填报
        对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
        对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
                …                               …
              合计                 不超过该股东拥有的选举票数

    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 5 月 6 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和
下午 13:00－15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 6 日（现场股
东大会召开当日）的 9:15－15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件 2：

                              授权委托书


    兹委托              先生/女士代表本单位/本人参加常柴股份
有限公司 2021 年度股东大会，并代为行使表决权。

   本次股东大会提案表决意见示例表
                                                                 备注
     提案                                                    该列打勾
                      提案名称
   编码                                                      的栏目可
                                                               以投票
   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
 非累积投
 票提案
   1.00     《2021 年年度报告及其摘要》；                       √
   2.00     《2021 年度董事会工作报告》；                       √
   3.00     《2021 年度监事会工作报告》；                       √
            《2021 年度利润分配以及资本公积金转增股本预
   4.00                                                         √
            案》；
            《关于续聘 2022 年度财务审计机构及其审计费用的
   5.00                                                         √
            议案》；
   6.00     《关于续聘 2022 年度内部控制审计机构的议案》；      √
   7.00     《关于修改公司章程的议案》；                        √
   8.00     《关于修改董事会议事规则的议案》；                  √
   9.00     《关于修改股东大会议事规则的议案》；                √
  10.00     《关于修改独立董事制度的议案》。                    √

    说明：

    1、如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具

体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：

    是 / 否；

    2、对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票

人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自

己的意思享有表决权：
    是 / 否；

    3、授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本

次股东大会结束为止。

委托人（签名）：               受托人（签名）：

委托人股东帐号：                受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数：                  签署日期：