证券代码：000570、200570   证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B   公告编号：2022-050




                           常柴股份有限公司
    关于子公司拟出售持有的部分交易性金融资产的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、交易概述

     1、常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟授权公司全
资子公司常州厚生投资有限公司（以下简称“厚生投资”）经理层在
2022 年 12 月 31 日前，通过交易所竞价交易系统和大宗交易系统，

根据二级市场股价走势，择机出售其持有的江苏联测机电科技股份有
限公司（证券简称：联测科技 证券代码：688113）144.00 万股股票。
本次拟出售部分交易性金融资产事项尚无确定交易对象，不涉及关联
交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
     2、董事会审议情况及独立董事意见：公司于 2022 年 8 月 25 日
以通讯方式召开了董事会 2022 年第四次临时会议，应到董事 9 人，
实到董事 9 人。会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审
议通过了《关于子公司拟出售持有的部分交易性金融资产的议案》。

公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事
关于董事会 2022 年第四次临时会议有关事项发表的独立意见》。

     3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案
在董事会审议权限范围内，无需股东大会审议。
    二、交易标的基本情况
  单位名称             江苏联测机电科技股份有限公司
  证券简称             联测科技
  证券代码             688113
  法定代表人           赵爱国
  控股股东、实际控制人 赵爱国
  成立日期             2002 年 6 月 26 日
  上市日期             2021 年 5 月 6 日
  注册资本             6370 万元
  统一社会信用代码     913206817395677261
  注册地址             江苏省启东市人民西路 2368-2370 号
                       测功器、控制仪器、发动机自动化试验系统及其
                       配套设备、备件、其他机械、计算机软件开发、
  主营业务
                       制造、销售、服务，自营和代理一般经营项目商
                       品和技术的进出口业务。

    厚生投资于 2011 年 11 月以 5.0 元/股的价格增资入股联测科技
144.00 万股股票，购入成本为 720.00 万元，并将其计入交易性金融
资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益）。后联测科技于 2021
年 5 月 6 日在上海证券交易所上市，注册资本为 6,370.00 万元，厚生
投资持股比例为 2.26%。厚生投资持有的联测科技股票限售期为 2021
年 5 月 6 日至 2022 年 5 月 5 日，已于 2022 年 5 月 6 日解除限售。
    厚生投资持有的联测科技股票不存在抵押、质押或者其他第三人
权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查
封、冻结等情形。
    三、出售方案
    1、拟出售数量：不超过 144.00 万股；
    2、拟出售价格：根据二级市场股价走势择机出售；
    3、拟出售期限：2022 年 12 月 31 日前；
    4、拟出售方式：竞价交易和大宗交易。
    四、出售资产的目的和对公司的影响
    厚生投资择机出售不超过 144.00 万股联测科技股票，预期可以
为公司带来一定的现金流入。出售行为对厚生投资及公司财务状况的
具体影响金额，取决于实际出售价格的高低。公司将在出售计划完成
或出售期限结束时，根据实际出售的数量、价格等及时披露进展公告

及对公司的影响。
    五、监事会审议情况
    公司于 2022 年 8 月 25 日以通讯方式召开了监事会 2022 年第四

次临时会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议以 5 票赞成、0 票
反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司拟出售持有的部
分交易性金融资产的议案》。

    六、独立董事意见
    独立董事认为，出售联测科技股票有利于公司盘活资产，提高资
产流动性和使用效率，争取实现投资收益最大化；择机出售有利于消
除新金融工具准则下交易性金融资产公允价值波动对上市公司经营
业绩的影响。该项议案的表决程序及授权内容等符合有关法律法规和
《公司章程》的规定，交易价格公允，交易形式合法、合规、合理，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意上述出售事项。
    七、备查文件
    1、《董事会 2022 年第四次临时会议决议》；
    2、《监事会 2022 年第四次临时会议决议》；
    3、《独立董事关于董事会 2022 年第四次临时会议有关事项发表
的独立意见》。

    特此公告。
                                           常柴股份有限公司
                                                董事会
                                           2022 年 8 月 27 日