证券代码：000570、200570    证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B   公告编号：2022-047




                           常柴股份有限公司
                董事会 2022 年第四次临时会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日以通讯
 方式召开了董事会 2022 年第四次临时会议，会议通知于 2022 年 8 月 22

 日送达各位董事及公司监事，会议应到 9 名董事，实到 9 名，为史新昆、
 张新、林田、徐毅、蒋鹤、杨峰、邢敏、王满仓、张燕。公司监事列席
 了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
 定。
       二、董事会会议审议情况

       1、《关于拟参与江苏厚生新能源科技有限公司增资扩股暨关联交
 易的议案》;
       董事会同意公司以自有资金出资 7,500.00 万元参与江苏厚生新能源
 科技有限公司此次增资事项，并授权董事长与相关方签署有关增资协议
 等。因公司董事长兼任江苏厚生新能源科技有限公司董事长，该次投资

 构成关联交易。关联董事史新昆先生对该事项回避表决。
       表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
       公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，议案具体
 内容及独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同
时刊登的《关于拟参与江苏厚生新能源科技有限公司增资扩股暨关联交
易公告》（公告编号：2022-049）、《独立董事关于公司参与江苏厚生
新能源科技有限公司增资扩股暨关联交易的事前认可意见》《独立董事

关于董事会 2022 年第四次临时次会议有关事项发表的独立意见》。
    2、《关于子公司拟出售持有的部分交易性金融资产的议案》。
    董事会同意公司全资子公司常州厚生投资有限公司在 2022 年 12 月
31 日之前，择机通过证券交易所竞价交易和大宗交易方式出售不超过
144.00 万股联测科技（688113）股票，并授权厚生投资经理层办理相关
出售事宜。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，议案具体内容及独立董事
意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于

子公司拟出售持有的部分交易性金融资产的公告》（公告编号：
2022-050）、《独立董事关于董事会 2022 年第四次临时次会议有关事
项发表的独立意见》。
    三、备查文件

    1、《董事会 2022 年第四次临时会议决议》；

    2、《独立董事关于公司参与江苏厚生新能源科技有限公司增资扩股

暨关联交易的事前认可意见》；

    3、《独立董事关于董事会 2022 年第四次临时次会议有关事项发表

的独立意见》。

                                                  常柴股份有限公司

                                                      董事会

                                                  2022 年 8 月 27 日