证券代码：000570、200570    证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B   公告编号：2023-003




                           常柴股份有限公司
                   董事会九届十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     常柴股份有限公司于 2023 年 4 月 10 日在公司四楼会议室召开了
董事会九届十六次会议会议，会议通知于 2023 年 3 月 31 日送达各位
董事，会议应到 9 名董事，实到 9 名，为史新昆、张新、林田、徐毅、
蒋鹤、杨峰、邢敏、王满仓、张燕。会议由董事长史新昆先生主持。
公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
    （一）《2022 年年度报告及其摘要》；
     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
同时刊登的 2022 年年度报告相关公告（公告编号：2023-005）。
    （二）《2022 年度董事会工作报告》；

     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
同时刊登的《2022 年度董事会工作报告》。

    （三）《2022 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；
     公司董事会拟决定以 2022 年 12 月 31 日总股本 705,692,507 股为
 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共计分配

 现金 7,056,925.07 元。不送红股，不进行资本公积金转增股本。分配

 预案公布后至实施前，如可参与分配的总股数发生变化的，将按照现

 金分红总额不变的原则，相应调整分配比例。

     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨
 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于

 董事会九届十六次会议有关议案及重大事项发表的独立意见》《关于
 2022 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》（公告编号：
 2023-006）。

    （四）《关于未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》；
     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨

 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于
 董事会九届十六次会议有关议案及重大事项发表的独立意见》《关于
 未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的的公告》（公告编号：
 2023-007）。
    （五）《关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案》；
     董事会认为本次计提减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客

 观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和

《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关

 规定。同意公司对 2022 年 12 月末应收账款、其他应收款及存货计提

 18,046,549.58 元减值准备。

     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨

 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于

 董事会九届十六次会议有关议案及重大事项发表的独立意见》《关于

 计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2023-008）。

    （六）《关于子公司拟出售持有的部分交易性金融资产的议案》；
     董事会同意公司全资子公司常州厚生投资有限公司在 2023 年 12

 月 31 日之前，择机通过证券交易所竞价交易和大宗交易方式出售不

 超过 144.00 万股联测科技（688113）股票、不超过 100.61 万股凯龙

 高科（300912）股票，并授权厚生投资经理层办理相关出售事宜。

     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
 同时刊登的《关于子公司拟出售持有的部分交易性金融资产的公告》

（2023-009）。
    （七）《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨
 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于
 董事会九届十六次会议有关议案及重大事项发表的独立意见》《2022

 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。
    （八）《2022 年度内部控制自我评价报告》；
     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨
 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于
 董事会九届十六次会议有关议案及重大事项发表的独立意见》《2022
年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-011）。
   （九）《2022 年度社会责任报告》。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
同时刊登的《2022 年度社会责任报告》。
    上述议案（一）至议案（四）需提交公司 2022 年年度股东大会

审议。

    三、备查文件

    1、《董事会九届十六次会议决议》；

    2、《独立董事关于董事会九届十六次会议有关议案及重大事项

发表的独立意见》。

                                         常柴股份有限公司
                                              董事会
                                         2023 年 4 月 12 日