证券代码：000570、200570    证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B   公告编号：2023-007




                           常柴股份有限公司
   关于未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司盈利能
力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，
常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日召开了
董事会九届十六次会议、监事会九届十四次会议，审议通过了《关于
未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》，制定了公司未
来三年股东回报规划。
     上述规划需提交公司 2022 年年度股东大会审议。主要内容如下：
     一、本规划考虑的因素
     综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回
报、社会资金成本及外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来

盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行
信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报
规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续
性和稳定性。
     二、本规划制定的原则
    1、公司充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和
监事的意见。

    2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的
长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
    3、公司未来三年（2023-2025 年）具备现金分红条件时，优先采

用现金分红的利润分配方式。
    三、未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划
    （一）利润分配形式

    公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
    （二）现金分红的具体条件和比例
    公司在该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提
取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红
不会影响公司后续持续经营的前提下，每年以现金方式分配的利润应
不低于当年实现的母公司可分配利润的 10%，且任意三个连续会计年
度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分
配利润的 30%。
    （三）发放股票股利的条件
    公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本
规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在
满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
    （四）差异化的现金分红政策
    在满足上述现金股利分配的基础上，公司可综合考虑所处行业特
点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大现金支出安
排等因素，提出现金股利与股票股利相结合的利润分配方式，并遵守
以下差异化的现金分红政策：
    （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利

润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
    （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利
润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

    （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利
润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项

规定处理。
    现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利
与股票股利之和。
    四、利润分配的决策程序
    （一）上市公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研
究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决
策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集
中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会
对现金分红具体方案进行审议前，上市公司应当通过多种渠道主动与
股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉
求，及时答复中小股东关心的问题。
    （二）董事会审议现金分红具体方案时应由全体董事过半数以及
独立董事二分之一以上表决通过，独立董事应当发表明确意见；监事
会在审议现金分红具体方案时，须经全体监事过半数表决同意。经董
事会、监事会审议通过后，方可提交公司股东大会审议。
    股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主
动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见
和诉求，并及时答复中小股东关心的问题，由出席股东大会的股东（包

括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
    如果公司当年度盈利但董事会未作出现金分红预案的，公司应在
定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存

公司的用途和使用计划。独立董事应对此发表独立意见并公开披露。
    （三）如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营
造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润

分配政策进行调整。确有必要对现金分红政策进行调整或者变更的，
必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告
经独立董事同意后，提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所
持表决权的 2/3 以上通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，
必须提供网络投票方式。
    （四）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须
在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
    五、附则
    本规划未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定执行。本规划自公司股东大会审议通过之日起生效并实施。
    特此公告。


                                         常柴股份有限公司
                                                董事会
                                          2023 年 4 月 12 日