大东海A:2018年年度股东大会的法律意见书2019-03-23
海南祥瑞律师事务所
关于海南大东海旅游中心股份有限公司
2018 年年度股东大会的
法律意见书
致:海南大东海旅游中心股份有限公司
海南祥瑞律师事务所(以下简称“本所”)指派张仁怀律师和张是
春律师出席公司 2018 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及律师行业公认的业务标
准,对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查,现出具法
律意见如下:
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会决定于 2019 年 3 月 22 日召开公司 2018 年年度股东大
会,并分别于 2019 年 2 月 26 日、3 月 16 日在《证券时报》、《香港商
报》和巨潮网上刊登了本次股东大会的通知和提示性公告,本次股东
大会现场会议于 2019 年 3 月 22 日下午 3:00 在海南省三亚市南中国
大酒店国际会议厅召开。
网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019 年 3 月 22 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2019 年 3 月 21 日 15:00 至 2019 年 3
月 22 日 15:00 期间的任意时间。
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本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证,本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与
公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及
公司章程的相关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代理人)共 4 人,代
表股份 42,749,764 股,占公司股份总数的比例为 11.7412%。其中, A
股股东(或股东代理人)0 人,B 股股东(或股东代理人)4 人,代表
股份 42,749,764 股。
经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东
名册》记载一致,股东代理人均提交了相关的授权文件,本所律师认
为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
通过网络投票的股东共 10 人,代表股份 72,512,080 股,占公司股
份总数的比例为 19.9154%。其中, A 股股东(或股东代理人)10 人,
代表股份 72,512,080 股;B 股股东(或股东代理人)0 人。
公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会现场会
议。
三、本次股东大会没有新议案提出
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会对会议公告列明的议案进行了审议,并采取现场记
名投票和网络投票方式对议案进行了表决,表决结果如下:
1、以 115,071,044 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的
9.8345%,190,800 股不同意,占出席会议有效表决权股份总数的
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0.1655 %,0 股弃权,审议通过了《2018 年度董事会工作报告》。
2、以 115,071,044 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的
9.8345%,190,800 股不同意,占出席会议有效表决权股份总数的
0.1655 %,0 股弃权,审议通过了《2018 年度监事会工作报告》。
3、以 115,071,044 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的
9.8345%,190,800 股不同意,占出席会议有效表决权股份总数的
0.1655 %,0 股弃权,审议通过了《2018 年度财务决算报告》。
4、以 115,071,044 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的
9.8345%,190,800 股不同意,占出席会议有效表决权股份总数的
0.1655 %,0 股弃权,审议通过了《2018 年度利润分配预案》。
5、以 115,068,044 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的
99.8319%,193,800 股不同意,占出席会议有效表决权股份总数的
0.1681%,0 股弃权,审议通过了《关于资产减值准备计提与核销的预
案》。
6、以 115,071,044 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的
9.8345%,190,800 股不同意,占出席会议有效表决权股份总数的
0.1655 %,0 股弃权,审议通过了《关于公司 2018 年度报告的议案》。
7、以 115,222,044 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的
99.9655%,39,800 股不同意,占出席会议有效表决权股份总数的
0.0345%,0 股弃权,审议通过了《关于续聘财务审计和内部控制审计
机构的议案》。
同时,听取了公司独立董事 2018 年度述职报告。
经审查,以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
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五、结论意见
本所律师认为:公司本次股东大会的召集召开程序合法,召集人
和出席会议人员资格合法有效,表决程序、表决结果合法有效。
海南祥瑞律师事务所 负责人:洪新敏
见证律师:张仁怀
张是春
二 0 一九年三月二十二日
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