海南大东海旅游中心股份有限公司                   2019 年度董事会工作报告



               海南大东海旅游中心股份有限公司
                      2019 年度董事会工作报告
    报告期内，公司以市场为导向，积极拓宽营销渠道，加大软、硬件设备设施

建设投入，加强企业文化和员工队伍建设，严格成本控制管理等，基本完成了公

司年初制定的经营目标，实现了年度盈利。

    一、报告期内，董事会共召开了 5 次会议

    1、2019 年 2 月 24 日，公司召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了

公司《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润

分配预案》、《关于资产减值准备计提与核销的预案》、《关于公司 2018 年年度报

告的议案》、《关于对南中国大酒店 A 楼装修改造的议案》、《公司 2018 年度内部

控制评价报告》、《公司 2019 年度投资者关系管理工作计划》、《关于续聘财务审

计和内部控制审计机构的议案》、《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

    2、2019 年 4 月 23 日，公司召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了

公司《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》。

    3、2019 年 8 月 8 日，公司召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关

于公司 2018 年半年度报告的议案》。

    4、2019 年 9 月 6 日，公司召开了第九届董事会第四次临时会议，审议通过

了《关于核销往来款的预案》。

    5、2019 年 10 月 17 日，公司召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了

公司《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。

    二、独立董事履行职责情况

    独立董事履行职责情况详见《海南大东海旅游中心股份有限公司 2019 年年

度报告》第十节公司治理之五报告期内独立董事履行职责的情况。

    三、董事会专门委员会履行职责情况


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    董事会专门委员会履行职责情况详见《海南大东海旅游中心股份有限公司

2019 年年度报告》第十节公司治理之六董事会下设专门委员会在报告期内履行

职责情况。

    四、董事会对股东大会决议的执行情况

    公司董事会依法、诚信尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的

各项议案都得到了落实。

    五、2019 年度公司经营情况及 2020 年经营计划

    2019 年度公司经营情况及 2020 年经营计划详见《海南大东海旅游中心股份

有限公司 2019 年年度报告》第四节之经营情况讨论与分析。




                                    海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

                                              二 0 二 0 年三月十九日




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