海南大东海旅游中心股份有限公司                 2020 年度独立董事述职报告



              海南大东海旅游中心股份有限公司
                   2020 年度独立董事述职报告
各位股东：
    我们作为海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，在2020年度工作中，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规以
及公司章程的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关
会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体
利益和中小股东的合法权益，没有违反法律、法规、公司章程等规定或损害公司
和股东利益的行为。现就2020年度我们履行职责的情况向董事会报告如下：
    一、出席会议情况
    2020年度，公司共召开了一次股东大会、五次董事会会议。我们严格按照有
关规定认真履行职责，在召开董事会前主动了解情况并获取作出决策前所需要的
资料，详细审阅会议相关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。会上，
我们认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决
策起到了积极的作用。本年度我们出席董事会会议的情况如下：
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次）缺席（次）
    唐国平                     5            5                0                 0
    吴   涛                    5            5                0                 0
    2020年度公司召开了2019年年度股东大会，我们出席了会议。
    本年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
    二、发表独立意见情况
    按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定和要求，2020年度我们对
以下事项发表了独立意见：
    1、2020年3月5日，公司召开了第九届董事会第五次临时会议，我们对公司
关于以自有资产抵押向银行申请贷款事项发表了独立意见；
    2、2020年3月19日，公司召开了第九届董事会第八次会议，我们就公司2019
年度利润分配预案、与关联方资金往来、对外担保、内部控制评价报告、会计政
策变更、续聘会计师事务所、修改《公司章程》事项发表了独立意见；
    3、2020年8月20日，公司召开了第九届董事会第十次会议，我们就公司关于
控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况事项发表了独立意见。
    我们对上述事项均未提出异议。
    三、现场检查工作情况
    报告期内，我们高度关注公司经营受新冠疫情影响情况和公司管理情况，通

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过电话、电子邮件、会议等方式与公司董事、监事、高级管理人员进行交流、沟
通，听取公司管理层对公司财务状况和经营情况的汇报，及时了解公司的经营情
况，掌握公司经营动态。
    四、董事会专门委员会履职情况
    2020年度，我们二位独立董事均是公司董事会薪酬与考核、提名、审计委员
会的主任委员、战略委员会的成员，主要履职情况如下：
    1、薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员，2020年度的工作
考核情况以及在2019年年报中所披露的薪酬和2020年度发放的薪酬进行了审核。
    2、审计委员会积极开展2020年年报相关工作，与年审注册会计师协商确定
年度审计工作时间安排，沟通审计重点，督促会计师事务所在约定时限内提交审
计报告，对公司编制的财务报表发表意见，并向董事会提交了会计师事务所从事
2020年度公司审计工作的总结报告和2021年度续聘会计师事务所的决议，在公司
年报审计过程中发挥了积极作用。同时，审计委员会审核了公司2020年一季度、
半年度及三季度的财务报告。
    3、提名委员会
    报告期内，公司未发生提名事项。
    4、作为战略委员会的成员，报告期内我们对公司的发展规划、投资决策等
方面提出了供公司参考的意见。
    五、在保护投资者权益方面所做的工作
    1、有效履行独立董事职责。2020年度，我们勤勉尽责，忠实履行独立董事
职责，及时了解公司经营、内部控制、投资者关系管理等情况，认真查阅公司董
事会每一项议案的相关文件资料，利用自身的专业知识和工作经验，独立、客观、
公正、审慎地行使表决权，并就相关事项发表独立意见，确保董事会科学、民主
决策，维护公司和中小股东的合法权益。
    2、持续关注公司信息披露工作，切实发挥独立董事监督作用。督促公司严
格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等信息
披露管理规定编制定期报告、临时公告等信息披露材料，确保2020年度公司信息
披露的真实、准确、完整、及时。
    3、认真学习新《证券法》、退市新规等法律法规和规定，进一步加深认识和
理解规范公司治理、保护上市公司及投资者权益等，提高履职能力。
    六、其他主要日常工作情况
    2020年度，我们没有提议召开董事会，没有提议聘请或解聘会计师事务所，
没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
    特此报告。


                                     独立董事：唐国平、吴涛
                                     二0二一年四月二十二日


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