股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2020-18
瓦房店轴承股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议通知公告于 2020 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、《香港商
报》及巨潮网站。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会没有增加或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2020 年 5 月 19 日下午 14：30；
（2）网络投票时间：2020 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 19 日上午 9:30—11:30，下
午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2020 年 5 月 19 日 9:15-15:00。
2.现场会议地点：瓦轴集团 1004 会议室
3.会议方式：现场记名投票与网络投票相结合
4.会议召集人：瓦房店轴承股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事张兴海先生
公司董事长刘军先生因公出差，经公司半数以上董事推举，由公司董事
张兴海先生主持本次会议。
6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的
规定。
三、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及授权代表共 2 人，代表股份 323,300,000 股，
占上市公司有表决权股份总数的 80.31%。其中内资股股东（代表人）1 人，
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代表股份 244,000,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 60.61%；有表决
权的外资股股东（代理人）1 人，代表股份 79,300,000 股，占上市公司有表
决权股份总数的 19.7%。
（ 1）现场出 席会议的股东及 股东授权委托代表共 2 人，代 表股份
323,300,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 80.31%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 0 人,
代表股份 0 股。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为 0 人，
代表股份 0 股。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及聘请的律师出席本次会议。
四、议案审议和表决情况
1、审议《2019 年度董事会报告》
同意 323,300,000 股（其中现场投票 323,300,000 股同意，网络投票 0
股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股;弃权
0 股。
其中内资股同意 244,000,000 股，占出席本次股东大会内资股股东有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。外资股同意 79,300,000
股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数 100％, 反对 0 股；
弃权 0 股。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0 股;反对 0 股,弃权
0 股。
表决结果：同意
2、审议《2019 年监事会报告》
同意 323,300,000 股（其中现场投票 323,300,000 股同意，网络投票 0
股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股;弃权
0 股。
其中内资股同意 244,000,000 股，占出席本次股东大会内资股股东有效
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表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。外资股同意 79,300,000
股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数 100％, 反对 0 股；
弃权 0 股。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0 股;反对 0 股,弃权
0 股。
表决结果：同意
3、审议《2019 年度利润分配预案》
同意 323,300,000 股（其中现场投票 323,300,000 股同意，网络投票 0
股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股;弃权
0 股。
其中内资股同意 244,000,000 股，占出席本次股东大会内资股股东有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。外资股同意 79,300,000
股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数 100％, 反对 0 股；
弃权 0 股。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0 股;反对 0 股,弃权
0 股。
表决结果：同意
4、审议《2019 年度财务决算报告(经审计)》
同意 323,300,000 股（其中现场投票 323,300,000 股同意，网络投票 0
股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股;弃权
0 股。
其中内资股同意 244,000,000 股，占出席本次股东大会内资股股东有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。外资股同意 79,300,000
股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数 100％, 反对 0 股；
弃权 0 股。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
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5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0 股;反对 0 股,弃权
0 股。
表决结果：同意
5、审议 2020 年财务预算
同意 323,300,000 股（其中现场投票 323,300,000 股同意，网络投票 0
股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股;弃权
0 股。
其中内资股同意 244,000,000 股，占出席本次股东大会内资股股东有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。外资股同意 79,300,000
股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数 100％, 反对 0 股；
弃权 0 股。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0 股;反对 0 股,弃权
0 股。
表决结果：同意
6、审议《2019 年度报告及摘要》
同意 323,300,000 股（其中现场投票 323,300,000 股同意，网络投票 0
股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股;弃权
0 股。
其中内资股同意 244,000,000 股，占出席本次股东大会内资股股东有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。外资股同意 79,300,000
股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数 100％, 反对 0 股；
弃权 0 股。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0 股;反对 0 股,弃权
0 股。
表决结果：同意
7、审议《关于计提资产减值准备的议案》
同意 323,300,000 股（其中现场投票 323,300,000 股同意，网络投票 0
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股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股;弃权
0 股。
其中内资股同意 244,000,000 股，占出席本次股东大会内资股股东有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。外资股同意 79,300,000
股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数 100％, 反对 0 股；
弃权 0 股。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0 股;反对 0 股,弃权
0 股。
表决结果：同意
8、审议关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案
本公司第一大股东－瓦轴集团所持的内资股 244,000,000 股对此议案按
相关要求进行了回避。其余股东表决结果为：
同意 79,300,000 股（其中现场投票 79,300,000 股同意，网络投票 0 股
同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权
0 股。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0 股;反对 0 股;弃权
0 股。
表决结果：同意
9、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
同意 323,300,000 股（其中现场投票 323,300,000 股同意，网络投票 0
股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股;弃权
0 股。
其中内资股同意 244,000,000 股，占出席本次股东大会内资股股东有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。外资股同意 79,300,000
股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数 100％, 反对 0 股；
弃权 0 股。
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中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0 股;反对 0 股,弃权
0 股。
表决结果：同意
10、审议《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》
同意 323,300,000 股（其中现场投票 323,300,000 股同意，网络投票 0
股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股;弃权
0 股。
其中内资股同意 244,000,000 股，占出席本次股东大会内资股股东有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。外资股同意 79,300,000
股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数 100％, 反对 0 股；
弃权 0 股。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0 股;反对 0 股,弃权
0 股。
表决结果：同意
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：大连华夏律师事务所
2、律师姓名：包敬欣、刘翠梅
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及
《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；股东大会的
表决程序合法有效；股东大会的决议合法有效。
六、备查文件
1．瓦房店轴承股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告！
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瓦房店轴承股份有限公司董事会
2020 年 5 月 19 日
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