股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2022-16
瓦房店轴承股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次会议通知公告于 2022 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》、《香港
商报》及巨潮网站。
2.本次股东大会未出现增加、变更和否决议案的情形。
3.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）下午 14:30；
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统投票的时间为 2022 年 5 月 19 日上午 9:15 — 9:25，9:30 — 11:30，
下午 13:00 — 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2022 年 5 月 19 日上午 9:15 至 2022 年 5 月 19 日下午 15:00 期间的任
意时间。
2.现场会议地点：瓦轴集团 1004 会议室
3.会议方式：现场记名投票与网络投票相结合
4.会议召集人：瓦房店轴承股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长刘军先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的规定。
三、会议出席情况
1.出席本次会议的股东及授权代表共 3 人，代表股份 323,500,000 股，
占上市公司有表决权股份总数的 80.35%。其中内资股股东（代表人）1 人，
代表股份 244,000,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 60.60%；有表决
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权的外资股股东（代理人）2 人，代表股份 79,500,000 股，占上市公司有表
决权股份总数的 19.75%。
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份
323,300,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 80.30%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 1 人,
代表股份 200,000 股,占上市公司有表决权股份总数的 0.05%
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为 1 人，
代表股份 200,000 股,占上市公司有表决权股份总数的 0.05%
2.公司部分董事、监事、高级管理人员以及聘请的律师出席本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下
议案，具体表决情况如下：
1.审议《2021 年度董事会报告》
同意 323,300,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.94%；反对 200,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.06%；弃权 0 股。
其中内资股同意 244,000,000 股，占出席本次股东大会内资股股东有效
表决权股份总数的 100%；外资股同意 79,300,000 股，占出席本次股东大会
外资股股东有效表决权股份总数 99.75％; 反对 200,000 股,占出席本次股东
大会外资股股东有效表决权股份总数 0.25％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0 股；反对 200,000
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股。
表决结果：同意
2.审议《2021 年度监事会报告》
同意 323,300,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.94%；反对 200,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.06%；弃权 0 股。
其中内资股同意 244,000,000 股，占出席本次股东大会内资股股东有效
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表决权股份总数的 100%；外资股同意 79,300,000 股，占出席本次股东大会
外资股股东有效表决权股份总数 99.75％; 反对 200,000 股,占出席本次股东
大会外资股股东有效表决权股份总数 0.25％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0 股；反对 200,000
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股。
表决结果：同意
3.审议《2021 年度利润分配预案》
同意 323,300,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.94%；反对 200,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.06%；弃权 0 股。
其中内资股同意 244,000,000 股，占出席本次股东大会内资股股东有效
表决权股份总数的 100%；外资股同意 79,300,000 股，占出席本次股东大会
外资股股东有效表决权股份总数 99.75％; 反对 200,000 股,占出席本次股东
大会外资股股东有效表决权股份总数 0.25％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0 股；反对 200,000
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股。
表决结果：同意
4.审议《2021 年度财务决算报告(经审计)》
同意 323,300,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.94%；反对 200,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.06%；弃权 0 股。
其中内资股同意 244,000,000 股，占出席本次股东大会内资股股东有效
表决权股份总数的 100%；外资股同意 79,300,000 股，占出席本次股东大会
外资股股东有效表决权股份总数 99.75％; 反对 200,000 股,占出席本次股东
大会外资股股东有效表决权股份总数 0.25％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0 股；反对 200,000
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股。
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表决结果：同意
5.审议《2022 年财务预算》
同意 244,000,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
75.43%；反对 79,500,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
24.57%；弃权 0 股。
其中内资股同意 244,000,000 股，占出席本次股东大会内资股股东有效
表决权股份总数的 100%；外资股同意 0 股；反对 79,500,000 股，占出席本
次股东大会外资股股东有效表决权股份总数 100％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0 股；反对 200,000
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股。
表决结果：同意
6.审议《2021 年度报告及摘要》
同意 323,300,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.94%；反对 200,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.06%；弃权 0 股。
其中内资股同意 244,000,000 股，占出席本次股东大会内资股股东有效
表决权股份总数的 100%；外资股同意 79,300,000 股，占出席本次股东大会
外资股股东有效表决权股份总数 99.75％; 反对 200,000 股,占出席本次股东
大会外资股股东有效表决权股份总数 0.25％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0 股；反对 200,000
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股。
7.审议《关于公司 2022 年日常关联交易预计的议案》
本公司第一大股东－瓦房店轴承集团有限责任公司公司为关联股东，按
相关要求回避表决，其所持内资股 244,000,000 股不计入该议案有效表决权
股份总数，其余股东表决结果为：
同意 79,300,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.75%；反对 200,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.25%；
弃权 0 股。
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其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0 股，反对 200,000
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.25%；弃权 0 股。
表决结果：同意
8.审议《关于聘请 2022 年度会计师事务所及支付审计费用的议案》
同意 323,300,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.94%；反对 200,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.06%；弃权 0 股。
其中内资股同意 244,000,000 股，占出席本次股东大会内资股股东有效
表决权股份总数的 100%；外资股同意 79,300,000 股，占出席本次股东大会
外资股股东有效表决权股份总数 99.75％; 反对 200,000 股,占出席本次股东
大会外资股股东有效表决权股份总数 0.25％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0 股；反对 200,000
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股。
9.审议《关于计提资产减值准备的议案》
同意 323,300,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.94%；反对 200,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.06%；弃权 0 股。
其中内资股同意 244,000,000 股，占出席本次股东大会内资股股东有效
表决权股份总数的 100%；外资股同意 79,300,000 股，占出席本次股东大会
外资股股东有效表决权股份总数 99.75％; 反对 200,000 股,占出席本次股东
大会外资股股东有效表决权股份总数 0.25％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0 股；反对 200,000
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股。
10.审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
同意 323,300,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.94%；反对 200,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.06%；弃权 0 股。
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股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2022-16
其中内资股同意 244,000,000 股，占出席本次股东大会内资股股东有效
表决权股份总数的 100%；外资股同意 79,300,000 股，占出席本次股东大会
外资股股东有效表决权股份总数 99.75％; 反对 200,000 股,占出席本次股东
大会外资股股东有效表决权股份总数 0.25％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0 股；反对 200,000
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股。
11.审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
本次会议采用累积投票制选举刘军先生、张兴海先生、陈家军先生、王
继元先生、孙娜娟女士、谭剑光先生、赵庆涛先生、方波女士为公司第九届
董事会非独立董事，任期自当选之日起三年，至本届董事会任期届满。具体
表决结果如下：
分项表决结果
总表决结果 中小股东表决结
内资股表决结果 外资股表决结果
候选人 果
(非独 占出席 占出席会 占出席会
立董 占出席会
会议有 议内资股 议外资股
事) 同意股 议有表决
同意股数 表决权 同意股数 有表决权 同意股数 有表决权
数 权股份总
股份总 股份总数 股份总数
数比例
数比例 比例 比例
刘 军 323,300,000 100% 244,000,000 100% 79,300,00 100% 0 -
张兴海 323,300,000 100% 244,000,000 100% 79,300,00 100% 0 -
陈家军 323,300,000 100% 244,000,000 100% 79,300,00 100% 0 -
王继元 323,300,000 100% 244,000,000 100% 79,300,00 100% 0 -
孙娜娟 323,300,000 100% 244,000,000 100% 79,300,00 100% 0 -
谭剑光 323,300,000 100% 244,000,000 100% 79,300,00 100% 0 -
赵庆涛 323,300,000 100% 244,000,000 100% 79,300,00 100% 0 -
方 波 323,300,000 100% 244,000,000 100% 79,300,00 100% 0 -
上述 8 位候选人均当选第九届董事会非独立董事。
12.审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
本次会议采用累积投票制选举梁爽女士、孙坤女士、王岩女士、温波先
生为公司第九届董事会独立董事，任期自当选之日起三年，至本届董事会任
期届满。具体表决结果如下：
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分项表决结果
总表决结果
内资股表决结果 外资股表决结果 中小股东表决结果
候选人
占出席会
(非独立 占出席会 占出席会议 占出席会
议外资股
董事) 议有表决 内资股有表 同意股 议有表决
同意股数 同意股数 同意股数 有表决权
权股份总 决权股份总 数 权股份总
股份总数
数比例 数比例 数比例
比例
梁爽 323,300,000 100% 244,000,000 100% 79,300,00 100% 0 -
孙坤 323,300,000 100% 244,000,000 100% 79,300,00 100% 0 -
王岩 323,300,000 100% 244,000,000 100% 79,300,00 100% 0 -
温波 323,300,000 100% 244,000,000 100% 79,300,00 100% 0 -
上述 4 位候选人均当选第九届董事会独立董事。
12.审议《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
本次会议采用累积投票制选举孙世成先生、王福兴先生及王琳女士为公
司第九届监事会股东监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事张福祥
先生、张意辉先生共同组成公司第九届监事会，任期自当选之日起三年，至
本届监事会任期届满。具体表决结果如下：
分项表决结果
总表决结果
内资股表决结果 外资股表决结果 中小股东表决结果
候选人 占出席 占出席会 占出席会
会议有 议内资股 议外资股 占出席会议
同意
同意股数 表决权 同意股数 有表决权 同意股数 有表决权 有表决权股
股数
股份总 股份总数 股份总数 份总数比例
数比例 比例 比例
孙世成 323,300,000 100% 244,000,000 100% 79,300,00 100% 0 -
王福兴 323,300,000 100% 244,000,000 100% 79,300,00 100% 0 -
王 琳 323,300,000 100% 244,000,000 100% 79,300,00 100% 0 -
上述 3 位候选人均当选第九届监事会监事。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2.律师姓名：包敬欣、刘翠梅
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及
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《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；股东大会的
表决程序合法有效；股东大会的决议合法有效。
六、备查文件
1．瓦房店轴承股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
2．辽宁华夏律师事务所关于瓦房店轴承股份有限公司 2021 年度股东大
会的法律意见书。
特此公告
瓦房店轴承股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
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