鲁 泰A:关于修改《公司章程》部分条款的议案2016-10-28
鲁泰纺织股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议议议案之一
关于修改《公司章程》部分条款的议案
各位股东:
根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意
见》 (国 办发[2015] 50 号)等文件的规定公司向当地工商行政管理部
门申请并换领了新的营业执照,同时公司回购股份于 2016 年 8 月 22
日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注销完毕。因此,需
要对公司章程的相关条款进行修订,本修改草案已经第八届董事会第
三次会议审议通过,现提交股东大会审议。具体如下:
1.原《公司章程》第二条
第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定于一九九三
年成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
公司经原国家对外经济贸易部以[1993]外经贸资二函字第 59 号文批准,在
原淄博第七棉纺厂(后改制为淄博鲁诚纺织有限公司,现更名为淄博鲁诚纺织投
资有限公司)与泰纶有限公司合资兴建的鲁泰纺织有限公司的基础上进行股份制
改组,由双方共同发起并以定向募集方式设立;在淄博市工商行政管理局注册登
记,取得营业执照。
一九九六年,公司根据《公司法》自我规范,获山东省经济体制改革委员会
鲁体改函字[1996]66号文的确认,领取山东省人民政府鲁政股字[1996]29号《山
东省股份有限公司批准证书》,并依法履行了重新登记手续。 目前公司营业执照
注册号为: 370300400002843。
现修改为:
第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定于一九九三
年成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
公司经原国家对外经济贸易部以[1993]外经贸资二函字第 59 号文批准,在
原淄博第七棉纺厂(后改制为淄博鲁诚纺织有限公司,现更名为淄博鲁诚纺织投
鲁泰纺织股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议议议案之一
资有限公司)与泰纶有限公司合资兴建的鲁泰纺织有限公司的基础上进行股份制
改组,由双方共同发起并以定向募集方式设立;在淄博市工商行政管理局注册登
记,取得营业执照。
一九九六年,公司根据《公司法》自我规范,获山东省经济体制改革委员会
鲁体改函字[1996]66 号文的确认,领取山东省人民政府鲁政股字[1996]29 号《山
东省股份有限公司批准证书》,并依法履行了重新登记手续。 目前公司统一社会
信用代码为:91370300613281175K。
2.原《公司章程》第三条
第三条公司于 1997 年 7 月 29 日经原国务院证券管理委员会批准,首次向境
外投资人发行以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股 8,000 万股,于 1997
年 8 月 19 日在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市。
2000 年 11 月 24 日经中国证券监督管理委员会核准(以下简称“中国证监
会”),公司向境内社会公众增资发行人民币普通股 5,000 万股,于 2000 年 12
月 25 日在深圳证券交易所上市。
2008 年 7 月 7 日,经中国证监会核准,公司向境内社会公众增资发行人民
币普通股 15,000 万股,于 2008 年 12 月 19 日在深交所上市交易。
2011 年 8 月 18 日,公司向 344 名激励对象定向发行 1,409 万股限制性股票,
于 2011 年 9 月 8 日起在深交所上市交易。2012 年 12 月 6 日,公司完成 2 名离
职激励对象的限制性股票回购注销,回购注销股份 6 万股。2013 年 6 月 27 日,
公司完成对 3 名离职、 名退休离职和第二期尚未解锁的限制性股票的回购注销,
共计回购注销股份 425.7 万股。2014 年 8 月 26 日,公司完成对 1 名年度绩效考
核不合格、 名离职激励对象的限制性股票的回购注销,回购注销股份 4.2 万股。
2013 年 7 月 12 日,公司完成回购注销 B 股股份 48,837,304 股。
现修改为:
第三条公司于 1997 年 7 月 29 日经原国务院证券管理委员会批准,首次向境
外投资人发行以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股 8,000 万股,于 1997
年 8 月 19 日在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市。
2000 年 11 月 24 日经中国证券监督管理委员会核准(以下简称“中国证监
会”),公司向境内社会公众增资发行人民币普通股 5,000 万股,于 2000 年 12
鲁泰纺织股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议议议案之一
月 25 日在深圳证券交易所上市。
2008 年 7 月 7 日,经中国证监会核准,公司向境内社会公众增资发行人民
币普通股 15,000 万股,于 2008 年 12 月 19 日在深交所上市交易。
2011 年 8 月 18 日,公司向 344 名激励对象定向发行 1,409 万股限制性股票,
于 2011 年 9 月 8 日起在深交所上市交易。2012 年 12 月 6 日,公司完成 2 名离
职激励对象的限制性股票回购注销,回购注销股份 6 万股。2013 年 6 月 27 日,
公司完成对 3 名离职、 名退休离职和第二期尚未解锁的限制性股票的回购注销,
共计回购注销股份 425.7 万股。2014 年 8 月 26 日,公司完成对 1 名年度绩效考
核不合格、 名离职激励对象的限制性股票的回购注销,回购注销股份 4.2 万股。
2013 年 7 月 12 日,公司完成回购注销 B 股股份 48,837,304 股。
2016 年 8 月 22 日,公司完成回购注销 B 股股份 33,156,185 股。
3.原《公司章程》第六条
第六条 公司注册资本为人民币95,575.8496万元。
现修改为:
第六条 公司注册资本为人民币92,260.2311万元。
除上述变动外,《公司章程》的其他内容不变。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2016 年 10 月 28 日