鲁泰纺织股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议议议案之一



                关于修改《公司章程》部分条款的议案


各位股东：

      根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意

见》 (国 办发[2015] 50 号)等文件的规定公司向当地工商行政管理部

门申请并换领了新的营业执照，同时公司回购股份于 2016 年 8 月 22

日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注销完毕。因此，需

要对公司章程的相关条款进行修订，本修改草案已经第八届董事会第

三次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体如下：
    1.原《公司章程》第二条
     第二条     公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定于一九九三
年成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
     公司经原国家对外经济贸易部以[1993]外经贸资二函字第 59 号文批准，在
原淄博第七棉纺厂（后改制为淄博鲁诚纺织有限公司，现更名为淄博鲁诚纺织投
资有限公司）与泰纶有限公司合资兴建的鲁泰纺织有限公司的基础上进行股份制
改组，由双方共同发起并以定向募集方式设立；在淄博市工商行政管理局注册登
记，取得营业执照。
    一九九六年，公司根据《公司法》自我规范，获山东省经济体制改革委员会
鲁体改函字[1996]66号文的确认，领取山东省人民政府鲁政股字[1996]29号《山
东省股份有限公司批准证书》，并依法履行了重新登记手续。 目前公司营业执照
注册号为： 370300400002843。
     现修改为：
     第二条     公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定于一九九三
年成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
     公司经原国家对外经济贸易部以[1993]外经贸资二函字第 59 号文批准，在
原淄博第七棉纺厂（后改制为淄博鲁诚纺织有限公司，现更名为淄博鲁诚纺织投
鲁泰纺织股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议议议案之一



资有限公司）与泰纶有限公司合资兴建的鲁泰纺织有限公司的基础上进行股份制
改组，由双方共同发起并以定向募集方式设立；在淄博市工商行政管理局注册登
记，取得营业执照。
     一九九六年，公司根据《公司法》自我规范，获山东省经济体制改革委员会
鲁体改函字[1996]66 号文的确认，领取山东省人民政府鲁政股字[1996]29 号《山
东省股份有限公司批准证书》，并依法履行了重新登记手续。 目前公司统一社会
信用代码为：91370300613281175K。
     2.原《公司章程》第三条

     第三条公司于 1997 年 7 月 29 日经原国务院证券管理委员会批准，首次向境
外投资人发行以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股 8,000 万股，于 1997
年 8 月 19 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。
     2000 年 11 月 24 日经中国证券监督管理委员会核准（以下简称“中国证监
会”），公司向境内社会公众增资发行人民币普通股 5,000 万股，于 2000 年 12
月 25 日在深圳证券交易所上市。
     2008 年 7 月 7 日，经中国证监会核准，公司向境内社会公众增资发行人民
币普通股 15,000 万股，于 2008 年 12 月 19 日在深交所上市交易。
     2011 年 8 月 18 日，公司向 344 名激励对象定向发行 1,409 万股限制性股票，
于 2011 年 9 月 8 日起在深交所上市交易。2012 年 12 月 6 日，公司完成 2 名离
职激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份 6 万股。2013 年 6 月 27 日，
公司完成对 3 名离职、 名退休离职和第二期尚未解锁的限制性股票的回购注销，
共计回购注销股份 425.7 万股。2014 年 8 月 26 日，公司完成对 1 名年度绩效考
核不合格、 名离职激励对象的限制性股票的回购注销，回购注销股份 4.2 万股。
     2013 年 7 月 12 日，公司完成回购注销 B 股股份 48,837,304 股。
    现修改为：
     第三条公司于 1997 年 7 月 29 日经原国务院证券管理委员会批准，首次向境
外投资人发行以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股 8,000 万股，于 1997
年 8 月 19 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。
     2000 年 11 月 24 日经中国证券监督管理委员会核准（以下简称“中国证监
会”），公司向境内社会公众增资发行人民币普通股 5,000 万股，于 2000 年 12
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月 25 日在深圳证券交易所上市。
     2008 年 7 月 7 日，经中国证监会核准，公司向境内社会公众增资发行人民
币普通股 15,000 万股，于 2008 年 12 月 19 日在深交所上市交易。
     2011 年 8 月 18 日，公司向 344 名激励对象定向发行 1,409 万股限制性股票，
于 2011 年 9 月 8 日起在深交所上市交易。2012 年 12 月 6 日，公司完成 2 名离
职激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份 6 万股。2013 年 6 月 27 日，
公司完成对 3 名离职、 名退休离职和第二期尚未解锁的限制性股票的回购注销，
共计回购注销股份 425.7 万股。2014 年 8 月 26 日，公司完成对 1 名年度绩效考
核不合格、 名离职激励对象的限制性股票的回购注销，回购注销股份 4.2 万股。
     2013 年 7 月 12 日，公司完成回购注销 B 股股份 48,837,304 股。
     2016 年 8 月 22 日，公司完成回购注销 B 股股份 33,156,185 股。
       3.原《公司章程》第六条
       第六条      公司注册资本为人民币95,575.8496万元。
    现修改为：
       第六条      公司注册资本为人民币92,260.2311万元。



    除上述变动外，《公司章程》的其他内容不变。




                                                 鲁泰纺织股份有限公司董事会

                                                        2016 年 10 月 28 日