鲁泰纺织股份有限公司第八届监事会第五次会议对 2016 年度内部控制评价报告发表的书面意见



                 鲁泰纺织股份有限公司第八届监事会
      对公司 2016 年度内部控制评价报告发表的书面意见


       根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1 号—定期

报告相关事宜》等有关规定，作为公司第八届监事会监事，本着谨慎

的原则，对公司 2016 年度内部控制评价报告进行了审核，并对与此

有关的材料进行了审查，就有关情况向审计委员会、公司审计部有关

人员进行了询问，现发表意见如下：

      公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》

及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前

经营业务的实际情况，建立了涵盖公司生产经营管理各环节，并且适

应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较

为规范、完整，内部控制组织机构完整、设计合理，保证了公司经营

活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。 我们认为：

《2016年度内部控制评价报告》的评估、评价过程、格式符合《企业

内部控制配套指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21

号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，报告内容全面、

客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行

和监督的实际情况。

       报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上

市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发

生。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了《鲁泰纺织股份有
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限公司 2016 年度内部控制评价报告》，为公司出具了瑞华专审字

【2017】37040001 号《内部控制审计报告》，认为公司内部控制制度

健全，内部控制有效。

      公司独立董事对《鲁泰纺织股份有限公司 2016 年度内部控制评

价报告》发表了独立意见。

      公司监事会认为公司内部控制制度健全，内部控制有效。
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     （本页无正文，为与会监事签署页：）



     李同民



     刘子龙



      董士冰




                                                 2017 年 3 月 28 日